一、董事会会议召开情况
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2026年2月26日以口头形式送达公司全体董事，会议于2026年2月26日16:30在公司18楼会议室以现场方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，会议由半数以上董事共同推举董事付英波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
经审议，全体董事一致同意选举付英波先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
根据《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
专门委员会名称 成员
审计委员会 马朝松（召集人）、王慧、陈涛
提名委员会 陈涛（召集人）、王慧、宋璇
薪酬与考核委员会 王慧（召集人）、陈涛、付英波
战略委员会 付英波（召集人）、陈涛、谢鹏
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理暨变更法定代表人的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
