300269 深市 ST联建

证券代码：300269              证券简称：联建光电            公告编号：2023-067
            深圳市联建光电股份有限公司

        第六届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2023年12月6日14:00在公司会议室召开，会议通知于2023年12月4日以邮件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

    一、审议通过了《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》

  同意续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
  独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  同意本次《公司章程》的修订事项，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修订案》。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》

  公司董事会同意推举谭炜樑先生为第六届董事会审计委员会委员，与夏明会先生（召集人）、谭骅先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，第六届董事会审计委员会其余成员保持不变。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

                                      深圳市联建光电股份有限公司
                                                          董事会
                                                2023 年 12 月 6 日