证券代码：300269 证券简称：ST联建 公告编号：2022-104
深圳市联建光电股份有限公司
关于非职工代表监事辞职暨补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于非职工代表监事辞职的情况说明
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了非职工代表监事许宇辉女士的辞职报告，原定任期为2021年3月15日至2024年3月15日。由于公司股东权益发生较大变化，为维护上市公司和全体股东利益，配合新股东更高效的对公司进行经营管理，许宇辉女士申请辞去公司第六届监事会非职工代表监事职务。此外，公司于2022年6月20日收到了监事会主席吕晓强先生的辞职报告，吕晓强先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会监事会主席及监事职务，具体详见公司2022年6月20日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2022-065）。
鉴于吕晓强先生、许宇辉女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在补选出新的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行相应职务。辞职报告生效后，许宇辉女士继续在公司任职，吕晓强先生不再担任公司任何职务。
吕晓强先生、许宇辉女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对吕晓强先生、许宇辉女士在任期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。
二、关于补选监事的情况说明
为保证公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经控股股东广东南峰投资有限公司提名推荐（截至目前，广东南峰投资有限公司持有公司股份股83,649,380股，占公司总股本的15.04%，拥有表决权的比例为19.12%），公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意推选陈凤英女士、黄艳筠女士为公司非职工代表监事候选人，并将该事项提交给公司第六届监事会审议。
2022年11月7日，公司召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于补选非职工代表监事的议案》，同意提名陈凤英女士、黄艳筠女士为公司非职工代表监事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。
三、其他情况说明
1、陈凤英女士、黄艳筠女士的任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止，在新的监事就任前，吕晓强先生、许宇辉女士仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事的职责。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，所有信息均以在前述指定媒体刊登的公告为准。公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
附：非职工代表监事候选人陈凤英女士、黄艳筠女士个人简历
深圳市联建光电股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 8 日
附件：
陈凤英女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013
年 9 月-2019 年 1 月于广东博海昕能环保有限公司任财务部副总监；2020 年 8 月
-2021 年 5 月于广东衡标检测技术有限公司担任财务部总监；2021 年 6 月至今于
广东南峰集团有限公司担任财务部副总经理，2022 年 10 月至今任广东南峰投资有限公司监事。截至目前，陈凤英女士未持有公司股份；除担任公司控股股东广东南峰投资有限公司监事职务外，与公司其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
黄艳筠女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011
年 4 月-2019 年 1 月于广东博海昕能环保有限公司担任机要秘书职务；2019 年 2
月至今于广东溢丰华创环保集团股份有限公司担任职工代表监事、总裁办副主任职务。黄艳筠女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
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