深圳市联建光电股份有限公司
《公司章程》修正案
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程指引》等规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第五条 公司注册资本为人民 第五条 公司注册资本为人民币
1 币伍亿伍仟柒佰伍拾万玖仟壹佰 伍亿伍仟陆佰零捌万玖仟壹佰柒
柒拾肆元（￥557,509,174）。 拾肆元（￥556,089,174）。
第十八条 公司股份总数为 第十八条 公司股份总数为
2 557,509,174股，均为人民币普通 556,089,174股，均为人民币普通股。
股。
第三十九条 股东大会是公司的 第三十九条 股东大会是公司的权
权力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投资
资计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表担
担任的董事、监事，决定有关董 任的董事、监事，决定有关董事、
事、监事的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务预
预算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配方
方案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册资
资本作出决议； 本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决 清算或者变更公司形式作出决议；
议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师
（十一）对公司聘用、解聘会计 事务所作出决议；
师事务所作出决议； （十二）审议批准错误！未找到引
（十二）审议批准错误！未找到 用源。规定的担保事项；
引用源。规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、
（十三）审议公司在一年内购买、 出售重大资产超过公司最近一期经
出售重大资产超过公司最近一期 审计总资产 30%的事项；
经审计总资产 30%的事项； （十四）审议股权激励计划；
（十四）审议股权激励计划； （十五）审议批准变更募集资金用
（十五）审议批准变更募集资金 途事项；
用途事项； （十六）公司年度股东大会可以授
（十六）审议法律、行政法规、 权董事会决定向特定对象发行融
部门规章或本章程规定应当由股 资总额不超过人民币三亿元且不
东大会决定的其他事项。 超过最近一年末净资产百分之二
上述股东大会的职权不得通过授 十的股票，该授权在下一年度股东
权的形式由董事会或其他机构和 大会召开日失效；
个人代为行使。 （十七）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大
会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权
的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门核
准登记为准。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 15 日
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