300269 深市 ST联建

证券代码：300269            证券简称：联建光电            公告编号：2021-037
            深圳市联建光电股份有限公司

      关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、2020 年度利润分配预案

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年归属于母公司所有者的净利润为-315,917,836.37 元，母公司实现的净利润为-243,835,076.21 元。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，未予提取法定盈余公
积金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-4,177,681,743.43 元，母公
司可供分配利润为-2,789,990,004.94 元。

    《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 7.3.8 条规定：“上市公
司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”。

    鉴于公司2020年度亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

    二、2020 年度不进行利润分配的原因

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于公司可供分配利润为负的实际情况，结合公司经营发展的资金需要，故决定2020年度不进行利润分配，以保障公司未来正常生产经营和稳定发展。

    三、公司未分配利润的用途及计划


    公司会继续重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：公司2020年度利润分配预案是基于公司2020年度经营与财务状况，并结合公司后续发展规划而做出的，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，该利润分配方案有利于提高财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

    五、监事会意见

    监事会经审议认为：2020年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司2020年度利润分配预案。

    六、独立董事意见

    经认真审议，独立董事认为本次利润分配预案符合公司实际情况，未违反《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，独立董事同意公司2020年度利润分配预案，并提交股东大会审议。

    特此公告。

                                          深圳市联建光电股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 4 月 29 日