300269 深市 ST联建

            深圳市联建光电股份有限公司

                  公司章程修正案

    深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月24日召开了第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号          原《公司章程》条款                修订后《公司章程》条款

      第五条    公司注册资本为人民币伍亿  第五条    公司注册资本为人民币伍亿伍
  1    陆仟柒佰陆拾陆万柒仟伍佰肆拾陆元  仟 柒 佰 陆 拾 玖 万 贰 仟 伍 佰 柒 拾 玖 元
      （￥567,667,546）。                    （￥557,692,579）。

      第十八条  公司股份总数为 567,667,546  第十八条  公司股份总数为 557,692,579
  2

      股，均为人民币普通股。              股，均为人民币普通股。

    以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，最终以工商部门准准登记为准。

    特此公告。

                                          深圳市联建光电股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 2 月 24 日