证券代码：300269 证券简称 ：联建光电 公告编号：2020-051
深圳市联建光电股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月30日发出关于召开2019年年度股东大会的通知，决定以现场投票结合网络投票的方式召开2019年年度股东大会，其中现场会议于2020年5月29日14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B1座19楼公司会议室4召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2020年5月29日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2020年5月29日9：15至2020年5月29日15：00期间接受网络投票。详情请见公司刊登于巨潮资讯网的《关于召开2019年年度股东大会的通知》、《关于召开2019年年度股东大会增加临时议案暨召开2019年年度股东大会的通知》、《关于撤销2019年年度股东大会部分议案暨召开2019年年度股东大会的通知》。
出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份142,896,160股，占上市公司总股份的24.2208％。通过现场投票的股东5人，代表股份142,194,537股，占上市公司总股份的24.1018％。通过网络投票的股东4人，代表股份701,623股，占上市公司总股份的0.1189％。
现场会议出席情况：通过现场投票的股东5人，代表股份142,194,537股，占上市公司总股份的24.1018％。其中，出席现场会议的中小投资者股东共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
网络投票情况：通过网络投票的股东4人，代表股份701,623股，占上市公司总股份的0.1189％。通过网络投票的中小投资者股东4人，代表股份701,623股，
占上市公司总股份的0.1189％。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长刘虎军主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、 议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：
1、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
本议案表决结果：同意142,719,560股，占出席会议所有股东所持股份的99.8764％；反对176,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1236％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者股东同意 525,023 股，占出席会议中小股东所持股份的
74.8298％；反对 176,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.1702％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
2、《2019年度董事会工作报告》
本议案表决结果：同意 142,719,560 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8764％；反对 176,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1236％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东同意 525,023 股，占出席会议中小股东所持股份的
74.8298％；反对 176,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.1702％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
3、《2019年度监事会工作报告》
本议案表决结果：同意 142,719,560 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8764％；反对 176,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1236％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东同意 525,023 股，占出席会议中小股东所持股份的
74.8298％；反对 176,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.1702％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
4、《2019年年度财务决算报告》
本议案表决结果：同意 142,719,560 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8764％；反对 176,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1236％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东同意 525,023 股，占出席会议中小股东所持股份的
74.8298％；反对 176,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.1702％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
5、《2019年年度利润分配预案》
本议案表决结果：同意 142,719,560 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8764％；反对 176,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1236％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东同意 525,023 股，占出席会议中小股东所持股份的
74.8298％；反对 176,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.1702％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
6、《董事、监事 2020 年度薪酬方案》
本议案表决结果：同意 142,719,560 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8764％；反对 176,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1236％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东同意 525,023 股，占出席会议中小股东所持股份的
74.8298％；反对 176,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.1702％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
7、《关于为银行综合授信额度提供担保的议案》
本议案表决结果：同意 142,719,560 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8764％；反对 176,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1236％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东同意 525,023 股，占出席会议中小股东所持股份的
74.8298％；反对 176,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.1702％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
8、《关于修改<公司章程>的议案》
本议案表决结果：同意 142,719,560 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8764％；反对 176,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1236％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东同意 525,023 股，占出席会议中小股东所持股份的
74.8298％；反对 176,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.1702％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
9、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
本议案表决结果：同意 142,719,560 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8764％；反对 176,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1236％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东同意 525,023 股，占出席会议中小股东所持股份的
74.8298％；反对 176,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.1702％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
10、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
本议案表决结果：同意 142,719,560 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8764％；反对 176,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1236％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者股东同意 525,023 股，占出席会议中小股东所持股份的
74.8298％；反对 176,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.1702％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、 律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所黄亮律师、何子楹律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、 备查文件目录
1、2019 年年度股东
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