证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-023
深圳市联建光电股份有限公司
关于延长2014年员工持股计划存续期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第五届董事会第十一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于延长2014年员工持股计划存续期的议案》，关联董事刘虎军、熊瑾玉回避表决。现将相关事项公告如下：
一、公司2014年员工持股计划的情况
公司分别于2014月9月24日和2014年10月13日召开第三届董事会第二十一次会议及2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市联建光电股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）及摘要（非公开发行方式认购）>的议案》，同意公司以非公开发行方式认购取得并持有公司股票。具体情况详见公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。
二、关于延长公司2014年员工持股计划存续期的情况
（一）2014年员工持股计划原存续期
本员工持股计划的存续期为48个月（即2015年3月30日至2019年3月30日）。经董事会审议通过，并经持有人会议批准，本计划的存续期可以延长。
（二）本次延长2014年员工持股计划存续期的情况
鉴于2014年员工持股计划存续期即将到期，根据《2014年度员工持股计划（草案）》的规定，为维护公司本次员工持股计划持有人的利益，公司于2019年3月20日召开2014年员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于延长2014年员工持股计划存续期的议案》，同意对公司2014年员工持股计划的存续期在原有存续期届满之日起延长12个月（即延续至2020年3月30日）。
三、独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次延长2014年员工持股计划存续期的事项，已经
出席公司2014年员工持股计划持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，公司董事会在审议时关联董事已回避表决，相关决策程序符合公司《2014年度员工持股计划（草案）》及有关法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。同意公司延长2014年员工持股计划存续期12个月。
四、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、2014年员工持股计划持有人会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、法律意见书。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司
董事会
2019年3月25日
