佳沃食品股份有限公司
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证券代码： 300268 证券简称： *ST佳沃 公告编号： 2024-013
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第五届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会全体董事由公司
2024年第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经
经全体董事一致同意， 会议通知及会议材料于2024年2月20日以现场口头及书面
形式发出。会议在公司会议室以现场及视频会议方式召开。 应出席会议的董事7
名，实际出席会议的董事7名，经全体董事推选，会议由董事陈绍鹏先生主持，
独立董事王全喜先生、郭祥云女士及唐春林女士以视频方式参加会议并表决。 公
司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：
一、会议审议通过以下议案
1． 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司董事会、监事会完成换
届选举并聘任高级管理人员的公告》 。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2． 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司董事会、监事会完成换
届选举并聘任高级管理人员的公告》 。
表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3． 逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司董事会、监事会完成换
届选举并聘任高级管理人员的公告》 。佳沃食品股份有限公司
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2024 年 2 月 20 日，公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议
通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 ，对本次聘任的高级管理人员候选人的
任职资格审核通过。
2024 年 2 月 20 日，公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议
通过了《关于聘任财务总监的议案》，对本次聘任的财务总监候选人的任职资格
审核通过。
2024 年 2 月 20 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会
议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：
经核查，公司全体独立董事一致认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《公司章程》等相关规定，公司为了进一步优化日常运作及经营管理工
作，聘任唐寅先生为公司总经理，聘任吉琳女士为公司副总经理、财务总监，聘
任吴爽女士为公司副总经理、董事会秘书，上述高级管理人员任期自董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满时止。经审阅相关人员的个人履历等资料，
我们认为： 唐寅先生、吉琳女士、吴爽女士具备履行职责所必须的经营和管理经
验、业务专长，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情
形，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及
其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《公司法》、《公司章程》
及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，
也不属于失信被执行人。上述人员的提名、审议、表决程序均符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。因此，我们同意关于聘任高级管理人员的议案。并同
意将该议案提交公司董事会审议。
出席会议的董事对被提名为高级管理人员的 3 位候选人进行逐项表决，表决
结果如下：
（1）聘任唐寅先生为总经理：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）聘任吉琳女士为副总经理、财务总监：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）聘任吴爽女士为副总经理、董事会秘书：佳沃食品股份有限公司
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1. 第五届董事会第一次临时会议决议；
2. 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
3. 第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
4. 第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。
5. 深圳证券交易所要求的其他资料。
特此公告。
佳沃食品股份有限公司
董 事 会
2024 年 2 月 20 日
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