佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-005
佳沃食品股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于2024年1月28日届满，为确保监事会工作正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关文件的规定，公司拟对监事会进行换届选举，现将相关情况公告如下：
公司于2024年1月25日召开第四届监事会第二十八次临时会议，逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的候选人议案》。监事会提名田晨先生、李冠群先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简历详见附件）
上述非职工代表监事候选人均已书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。
上述非职工代表监事候选人名单尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式对候选人进行表决。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会全体监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行相应的义务和职责。
公司第四届监事会全体成员在任期间，勤勉尽职，积极完善公司治理，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司对第四届监事会全体成员所作
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出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
佳沃食品股份有限公司
监 事 会
2024年1月26日
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附件：
1.田晨先生简历：
田晨，男，1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西安交通大学。2008年10月至2016年8月任联想（北京）有限公司中国区服务业务人力资源经理、2016年9月至2021年3月任佳沃集团有限公司人力行政总监、2021年3月至2022年8月任火花思维教育科技有线公司HRBP Head、2022年8月至今任佳沃集团有限公司人力行政副总裁。2023年11月至今，任公司监事会主席。
田晨先生未持有公司股份，目前在公司控股股东佳沃集团有限公司担任人力行政副总裁，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。田晨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不属于失信被执行人。
2.李冠群先生简历：
李冠群先生，1991年出生，中国籍，无境外永久居住权，毕业于国际关系学院中外政治制度专业。2017年7月至2019年10月在中共中央对外联络部任副主任科员（助理秘书）。现任佳沃集团创新业务群总裁；2020年11月至今，任公司监事。
李冠群先生未直接持有公司股份，其在公司控股股东佳沃集团有限公司任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李冠群先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。
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