证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2024-004
佳沃食品股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2024年1月28日届满，为确保董事会工作正常开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关文件的规定，公司拟对董事会进行换届选举，现将相关情况公告如下：
公司于2024年1月25日召开第四届董事会第三十一次临时会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。董事会提名陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生、陆昕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名王全喜先生、郭祥云女士、唐春林女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中王全喜先生为会计专业人员。（候选人简历详见附件）
上述董事候选人均已书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。
上述董事候选人任职资格已经公司第四届董事会提名委员会审查通过。独立董事候选人王全喜先生、独立董事候选人郭祥云女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人唐春林女士已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
第五届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数占公司董事会成员总数的比例未低于三分之一。
上述董事候选人名单尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第五届董事会。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，方可提交公司股东大会审议。公司第五届董事会董事自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会全体董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行相应义务和职责。
公司第四届董事会全体成员在任期间，勤勉尽职，积极完善公司治理，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司对第四届董事会全体成员所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
佳沃食品股份有限公司
董 事 会
2024年1月26日
附件：
1.陈绍鹏先生简历：
陈绍鹏先生，1969年出生，中国籍，无永久境外居留权，北京轻工业学院计算机及应用专业本科毕业，清华大学高级管理人员工商管理硕士。1993年4月至2011年10月，在联想集团历任销售经理、办事处经理、区域总经理、助理总裁、副总裁、高级副总裁兼大中华区总裁、高级副总裁兼亚太俄罗斯区总裁、高级副总裁兼新兴市场集团总裁；2011年10月至2019年12月，任联想控股股份有限公司高级副总裁负责创建农业食品板块。自2012年5月至今，任佳沃集团董事长兼总裁。2021年4月至今，任公司董事长。
陈绍鹏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前兼任公司实际控制人联想控股股份有限公司下属佳沃集团有限公司（公司控股股东）董事长兼总裁。陈绍鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，也不属于失信被执行人。
2.周庆彤先生简历：
周庆彤先生，1973年出生，中国籍，美国永久居留权，本科毕业于清华大学自动化系，获工学学士学位，研究生分别毕业于清华大学经济管理学院及芝加哥大学布斯商学院，分别获得MBA学位和财务＆战略管理MBA学位。2002年至2018年，在联想集团先后担任战略财务管理总监、副总裁兼新兴市场首席财务官、副总裁兼首席战略官、高级副总裁兼首席信息官；2018年至2019年在腾云天下任首席财务官兼首席战略官，2019年至2020年在紫光集团任首席财务官。2021年加入佳沃集团，任首席财务官；2021年6月至今，任公司董事。
周庆彤先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前兼任公司实际控制人联想控股股份有限公司下属佳沃集团有限公司（公司控股股东）首席财务官。周庆彤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深
圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，也不属于失信被执行人。
3.吴宣立先生简历：
吴宣立先生，1978年出生，中国籍，澳大利亚永久居留权，毕业于中国政法大学，硕士研究生；持有上市公司独立董事资格证。曾任桑坦德麦迪卡纳有限公司（SANTANDER SUDAMERICANA S.A.）董事；PAMPAS基金管理有限公司（GESTION DE FONDOS PAMPAS S.A.）董事；中国国家汉办派驻南美洲UNIVERSIDAD DEL ROSARIO大学教师。现任佳沃集团高级副总裁；2021年6月至今，任公司董事。
吴宣立先生目前持有公司390,000股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前兼任公司实际控制人联想控股股份有限公司下属佳沃集团有限公司（公司控股股东）高级副总裁。吴宣立先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，也不属于失信被执行人。
4.陆昕女士简历：
陆昕女士，1983年出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于北京大学、美国西北大学，法学硕士研究生，持有中国国家法律职业资格、美国纽约州律师执业证。曾就职北京市君泽君律师事务所和北京市长安律师事务所，担任中视传媒股份有限公司高级法务，方正和生投资有限责任公司资深合规经理，现任佳沃集团有限公司法务负责人。
陆昕女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。目前兼任公司实际控制人联想控股股份有限公司下属佳沃集团有限公司（公司控股股东）法务负责人。陆昕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，也不属于失信被执行人。
5.王全喜先生简历：
王全喜先生，1955年出生，中国籍，无永久境外居留权，南开大学财务管理系教授。历任南开大学经济研究所讲师、副主任；南开大学国际企业管理系副教授、财务教研室主任、系主任助理；南开大学财务管理系教授、系主任；南开大学华燊助学基金秘书长；南开大学商学院教授、院长助理；南开大学EMBA 中心主任；南开大学企业研究中心主任；北京大学、清华大学、天津大学兼职教授，温州大学客座教授；国家自然科学基金委评审专家、天津市政府专家库专家、国家税务总局税科所特约研究员、天津管理学学会秘书长；银座集团股份有限公司独立董事、兖州煤业股份有限公司独立董事、山东海化股份有限公司独立董事、华鲁恒升化工股份有限公司独立董事、桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事、乐山电力股份有限公司独立董事等职。现任北京五一视界数字孪生技术股份有限公司独立董事；赣州和美药业股份有限公司独立董事；北京市建筑设计研究院股份有限公司独立董事；天津市河西城市基础设施投资有限公司外部董事；2021年1月至今，任公司独立董事。
王全喜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王全喜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，也不属于失信被执行人。
6.郭祥云女士简历：
郭祥云，女，汉族，1981年4月出生，中国国籍，中国农业大学与希腊克里特大学联合培养博士，北京信息科技大学副教授。国际学术期刊《InformationProcessing in Agriculture》编辑部主任。主持和参加国家、省部级项目和横向科研项目多项，发表SCI、EI及国内核心期刊论文学术期刊10余篇，专利和软件著作权多项。郭祥云博士曾在中科院地理科学与资源研究所博士后研究，国
家留学基金委资助联合培养博士，多次出访荷兰、德国、希腊、比利时、瑞士等进行合作研究，参与和承担国际合作项目。郭祥云博士是我国首位联合国粮农组织总干事屈冬玉先生竞选团队成员。
郭祥云女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。郭祥云女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，也不属于失信被执行人。
7.唐春林女士简历：
唐春林女士，1984年出生，中国籍，无境外永久居留权，北京科技大学法律专业本科毕业，中国政法大学MBA（在读）。北京市致宏律师事务所合伙人、副主任。历任北京市荣博律师事务所实习律师、律师；北京泽观律师事务所创始合伙人。兼职北京市律师协会商事犯罪预防与辩护委员会副秘书长；北京市债法学研究会理事；北京市通州区第四届律师协会理事；通州区律师协会党建委主任。2019年获得北京市律师行业委员会庆祝“新中国成立70周年工作先进个人”；2019-2020年度被评为“北京市律师行业优秀共产党员”；2018年被北京市司法局、北京市人力资源和社会保障局评为2018-2022年度“先进个人”。参与了“中小企业融资制度研究”、“家族企业治理研究”、“国有企业治理有效性分析、关于企业破产”和“市场主体退出政府管理制度研究”等科研项目。
唐春林女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。唐春林女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，也不属于失信被执行人。
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