证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2023-019
佳沃食品股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2023年4月4日在公司会议室以现场及视频会议方式召开，会议通知于2023年3月24日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，独立董事王全喜先生、陈景善女士、郭祥云女士以视频会议方式参加并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：
一、会议审议通过以下议案
1. 审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
2022 年，全球经济逐渐开始复苏，进出口供应链运行渐回正轨，全球主要
消费市场三文鱼价格均快速攀升并处于高位，为公司业务发展创造了积极条件。与此同时，受国际局势、汇率波动等因素负向影响，国内外市场仍然面临着复杂的宏观环境。面对多变的局势背景，公司克服各种挑战，各项经营工作稳步推进。报告期内，公司各项业务均实现快速增长，运营利润达到新高。公允价值变动、国际汇率波动、美元 Libor 攀升等因素的大幅变动以及大额商誉减值，导致公司当期损益出现较大亏损。
2022 年度公司及管理层主要工作：（1）三文鱼养殖加工：持续投资，巩固
提升核心竞争力；（2）三文鱼国际市场：打造全球品牌，拓展增值产品；（3）三文鱼中国市场：开拓下游渠道，持续开发新品；（4）狭鳕鱼甜虾业务：克服供应链挑战，实现业绩增长。公司作为一家国际化经营的企业，将中国市场作为重点拓展方向，即在进一步巩固欧美、亚太等海外市场的同时，加强中国市场的
渠道拓展，进而实现公司业务全球市场的多元化配置，以实时动态的灵活应对区域市场波动可能给公司带来的影响，从而为打造全产业链、全球化、专业化的世界级海鲜平台企业奠定扎实基础。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
4. 审议通过《公司 2022 年年度报告》全文及摘要
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
5. 审议通过《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计
报告涉及事项的专项说明》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
7. 审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2022 年度拟不进行利润分
配的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
8. 审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9. 审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
（1）本方案适用对象
公司高级管理人员。
（2）公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。授权董事长根据高级管理人员岗位责任、市场薪酬水平确定高级管理人员的年度基本薪酬标准。
（3）其他规定
上述薪酬涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整，高级管理人员的薪酬调整方案经董事会审议通过后方可实施。高级管理人员列席公司董事会及专门委员会、监事会、股东大会等会议的相关费用由公司承担。根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过后生效。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计 2023 年度日常关联交
易额度的公告》。
独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和万小骥女士对本项议案回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
11. 审议通过《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度申请综合授信额
度及提供担保的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
12. 审议通过《关于 2023 年度接受关联方提供担保暨关联交易的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2023 年度接受关联方提供
担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和万小骥女士对本项议案回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于控股股东为公司及下属公司融资授信提供无偿担保，免于公司向其支付担保费用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17 条第（二）款相关规定：上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。
13. 审议通过《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金开展理财业务的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
14. 审议通过《关于与控股股东签署<借款协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于与控股股东签署<借款协议>暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和万小骥女士对本项议案回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
15. 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司定于 2023 年 4 月 27 日（星期四）10:30，在北京市朝阳区双营路甲 6
号院北苑大酒店会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2022 年年度股东大会的
通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司时任独立董事分别就 2022 年度工作情况向董事会提交了《独立董事
2022 年度述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
二、备查文件
1．第四届董事会第二十四次会议决议；
2．独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
3．独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
佳沃食品股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 7 日
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