佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2023-030
佳沃食品股份有限公司
关于2022年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月4日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、2022年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司的净利
润为-116,812.94 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-
175,412.67 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，2022 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、2022 年度不进行利润分配的情况说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至 2022 年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规划和生产经营实际情况，公司董事会拟定 2022 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 4月 4 日召开第四届董事会第二十四次会议，以 7票同意、
0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》，并同意将
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本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 4 日召开第四届监事会第二十次会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》。
监事会经认真审核认为：本次利润分配预案与公司的发展规划相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
（三）独立董事意见
独立董事经认真审议认为：公司 2022 度利润分配预案符合《公司法》、《公
司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。该议案的决策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后生效，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1．第四届董事会第二十四次会议决议；
2．第四届监事会第二十次会议决议；
3．独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
佳沃食品股份有限公司
董 事 会
2023 年 4月 7 日
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