佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2022-030
佳沃食品股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事石慧女士于近期发生工作变动，现就任岗位要求任职人员不得兼任独立董事职务，因此申请辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在补选新的独立董事就任前，石慧女士仍履行公司独立董事、审计委员会委员以及提名、薪酬与考核委员会召集人职责。
石慧女士的原定任期为 2021 年 1 月 29 日至 2024 年 1 月 28 日。截至本公告
披露日，石慧女士及其配偶或关联人未持有公司股份。石慧女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司董事会无不同意见。
任职期间，石慧女士恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司衷心感谢石慧女士为公司发展做出的贡献！
为保证公司董事会的正常运作，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要
求和《公司章程》的规定，公司于 2022 年 4 月 13 日召开第四届董事会第十六次
临时会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。经公司提名、薪酬与考核委员会提名，公司补选陈景善女士为第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（陈景善女士简历见附件）。
独立董事候选人陈景善女士已书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行职责。陈景善女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
佳沃食品股份有限公司
公司独立董事已就本次补选独立董事候选人事项发表了独立意见，认为补选独立董事候选人的提名、审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，一致同意补选陈景善女士为公司独立董事，并提交公司股东大会审议。
特此公告。
佳沃食品股份有限公司
董 事会
2022 年 4 月 14 日
佳沃食品股份有限公司
附件：陈景善女士简历：
陈景善女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本早
稻田大学，法学博士。2005 年 4 月至 2007 年在日本早稻田大学法学院担任助教。
现任中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师；东亚企业并购与重组法制研究中心主任；中国法学会保险法学会常务理事；中国法学会商法学会理事；北京市债法学会副会长兼秘书长。紫金信托有限责任公司独立董事；白银有色集团股份有限公司独立董事；湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事；中国同辐股份有限公司独立董事；圣邦微电子股份有限公司独立董事。
陈景善女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈景善女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，也不属于失信被执行人。
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