300268 深市 佳沃食品

                                佳沃食品股份有限公司

                                《公司章程》修订对照表

    为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《上市公司章程指引（2022 年
修订）》、《深圳证交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。修订对照情况如下：

    1、《公司章程》修订对照表

序号                              修订前                                                        修订后

          新增                                                                      第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
  1                                                                                公司为党组织的活动提供必要条件。

          第十八条 公司发起人姓名（或名称）、认购的股份数、出资方式、持股比例为：    第十九条 公司发起人姓名（或名称）、认购的股份数、出资方式、出资时间、
  2        ……                                                                  持股比例为：

                                                                                      ……

          第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程      第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章
      的规定，收购本公司的股份：                                                程的规定，收购本公司的股份：

  3        （一）减少公司注册资本；                                                  （一）减少公司注册资本；

          （二）与持有本公司股份的其他公司合并；                                    （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

          （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；                                （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；


序号                              修订前                                                        修订后

          （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股      （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其
      份；                                                                      股份；

          （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；                （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；

          （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。                            （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

          除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

          第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，      第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
      将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此  将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
 4    所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购  此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购
      入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。          入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的情形的除外。
          ……                                                                      ……

          第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。    第四十条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。
      违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。                          违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

          公司控股股东及实际控制人对公司及公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严      公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股
      格依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东、实际控制人及其关联人不得利用关  股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外
 5

      联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保和其他方式直接或者  投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利
      间接侵占上市公司资金、资产，损害公司及其他股东的合法权益。控股股东实际控制  用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

      人不得利用其控制权损害公司及其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位

      谋取非法利益。

          第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权:                      第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权:

          ……                                                                      ……

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          （十五）审议股权激励计划；                                                （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

          （十六）公司发生的达到如下任一标准的交易（提供担保、提供财务资助除外）：    （十六）公司发生的达到如下任一标准的交易（提供担保、提供财务资助除外）：


序号                              修订前                                                        修订后

          ……                                                                      ……

          上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。                        上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

          ……                                                                      公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等，可免于按
                                                                                  照第四十条（十六）的规定履行股东大会审议程序。

                                                                                      ……

          第四十一条 公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。下列对外担      第四十二条 公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。公司下列
      保行为，须经股东大会审议通过。                                            对外担保行为，须经股东大会审议通过。

          ……                                                                      ……

          （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；            （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

          ……                                                                      （六）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 30%以后提供的任
          公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东  何担保；

      按所享有的权益提供同等比例担保，属于第四十一条第一款第一项至第四项情形的，    ……

 7    可以豁免提交股东大会审议。                                                    公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股
                                                                                  东按所享有的权益提供同等比例担保，属于第四十二条第一款第一项至第四项情形
                                                                                  的，可以豁免提交股东大会审议。

                                                                                      公司为控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订立担保协议而
                                                                                  难以就每份协议提交董事会或者股东大会审议的，可以对资产负债率为 70%以上以
                                                                                  及资产负债率低于 70%的两类子公司分别预计未来十二个月的新增担保总额度，并
                                                                                  提交股东大