300268 深市 佳沃食品

                                                                      佳沃食品股份有限公司

证券代码：300268          证券简称：佳沃食品        公告编号：2022-002
              佳沃食品股份有限公司

      第四届董事会第十三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议于2022年1月28日以视频会议方式召开，会议通知于2022年1月25日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：

    一、会议审议通过以下议案

    1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

  鉴于公司总经理陈建华先生基于个人家庭和事业安排考虑辞去公司总经理职务，为确保公司各项经营管理工作顺利开展，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，提名、薪酬与考核委员会审核，公司决定聘任唐寅先生为总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件

  1、第四届董事会第十三次临时会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见。
  特此公告。


                          佳沃食品股份有限公司

              佳沃食品股份有限公司
                    董  事会

                2022 年 1 月 28 日