300268 深市 佳沃食品

                                                                  佳沃农业开发股份有限公司

证券代码：300268          证券简称：佳沃股份        公告编号：2021-074
            佳沃农业开发股份有限公司

            关于选举监事会主席的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称公司）于近日收到李丹丹女士的书面辞职报告，李丹丹女士由于个人原因，申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。公司于2021年6月28日召开的第四届监事会第六次会议及2021年7月12日召开的2021年第二次临时股东大会，选举佟晓琳女士为第四届监事会非职工代表监事，李丹丹女士正式离任。

    为完善公司治理结构，2021 年 7 月 16 日，公司召开了第四届监事会第七次
会议决议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，经公司全体监事一致推举，公司监事会选举佟晓琳女士（简历附后）为监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

    特此公告。

                                            佳沃农业开发股份有限公司
                                                    监  事会

                                                2021 年 7 月 16 日


                                                                  佳沃农业开发股份有限公司

    附件：佟晓琳女士简历：

    佟晓琳：女，1984 年 11 月出生，中国国籍，本科毕业于对外经济贸易大学
金融学专业，获经济学学士学位，研究生毕业于上海财经大学，获法律硕士学位。2010 年至 2016 年在长江成长资本投资有限公司先后担任经理、高级经理、助理总经理，从事法律合规工作；2017 年至 2019 年在重庆协信控股（集团）有限公司先后担任总监、助理总经理，从事投资管理工作；2019 年底至今担任佳沃集团有限公司法务总监。

    佟晓琳女士未直接持有公司股份，其在公司控股股东佳沃集团有限公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。佟晓琳女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。