300268 深市 佳沃食品

                                                                  佳沃农业开发股份有限公司

证券代码：300268          证券简称：佳沃股份        公告编号：2021-056
            佳沃农业开发股份有限公司

          第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 15 日以电
子邮件形式向全体董事发出临时董事会会议的通知，并于 2021 年 6 月 18 日以通
讯表决方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。

  一、与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

  1. 审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》；

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《调整董事会专门委员会及高级管
  理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  2. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《调整董事会专门委员会及高级管
  理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

  表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件

  1. 第四届董事会第七次会议决议；

  2. 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                            佳沃农业开发股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 6 月 18 日