证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2021-055
佳沃农业开发股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会所有议案均获得通过，没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年6月11日（星期五）上午10:30。
网络投票日期和时间：2021年6月11日。
其中，通过深圳证券交易系统投票时间为2021年6月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2021年6月11日9:15-15:00之间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区亚运村安立路99号名人国际大酒店会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈绍鹏先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份92,546,719股，占上市公司有表决权股份总数的53.1267%。
其中，通过现场投票的股东14人，代表股份90,798,219股，占上市公司有表决权股份总数的52.1230%；通过网络投票的股东16人，代表股份1,748,500股，占上市公司有表决权股份总数的1.0037%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份12,268,300股，占上市公司有表决权股份总数的7.0427%。
其中，通过现场投票的股东12人，代表股份10,519,800股，占上市公司有表决权股份总数的6.0389%；通过网络投票的股东16人，代表股份1,748,500股，占上市公司有表决权股份总数的1.0037%。
3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了以下议案：
1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 92,316,719 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.7515%；
反对 230,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.2485%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,038,300 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的
98.1252%；反对 230,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的
1.8748%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股
东有表决权股份总数的 0.0000%。
2、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：通过。
同意 92,316,719 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.7515%；
反对 230,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.2485%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,038,300 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的98.1252%；反对 230,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的1.8748%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
3、关于《2020年度财务决算报告》及《2021年度预算报告》的议案
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 92,316,719 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.7515%；
反对 230,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.2485%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,038,300 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的98.1252%；反对 230,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的1.8748%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
4、关于《2020年年度报告》全文及摘要的议案
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 92,316,719 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.7515%；
反对 230,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.2485%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
98.1252%；反对 230,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的1.8748%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
5、关于2020年度利润分配的议案
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 92,316,719 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.7515%；
反对 230,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.2485%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,038,300 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的98.1252%；反对 230,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的1.8748%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
6、关于预计2021年度日常关联交易额度的议案
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 12,046,900 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 98.1266%；
反对 230,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 1.8734%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 12,034,400 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的98.1247%；反对 230,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的1.8753%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案关联股东已回避表决。
7、关于2021年度申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 92,316,719 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.7515%；
反对 213,200 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.2304%；弃权16,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0182%。
中小股东总表决情况：
同意12,038,300股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的98.1252%；反对213,200股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的1.7378%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的0.1369%。
8、关于为子公司2021年度综合授信提供担保的议案
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 92,316,719 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.7515%；
反对 230,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.2485%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,038,300股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的98.1252%；反对230,000股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的1.8748%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
9、关于公司开展保本型理财业务的议案
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 92,316,719 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.7515%；
反对 230,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.2485%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。
同意12,038,300股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的98.1252%；反对230,000股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的1.8748%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
10、关于聘任2021年度会计师事务所的议案
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 92,316,719 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.7515%；
反对 230,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.2485%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,038,300股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的98.1252%；反对230,000股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的1.8748%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
11、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 92,471,719 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9190%；
反对 75,000 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0810%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意12,193,300股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的99.3887% ；反对 75,000 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的0.6113%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
12、关于
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