证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2021-008
佳沃农业开发股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会所有议案均获得通过，没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年1月29日（星期五）上午10:30。
网络投票日期和时间：2021年1月29日。
其中，通过深圳证券交易系统投票时间为2021年1月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2021年1月29日9:15-15:00之间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路18号北京凯迪克格兰云天大酒店会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长汤捷先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份88,535,619股，占上市公司有表决
权股份总数的50.8241%。
其中，通过现场投票的股东6人，代表股份88,377,519股，占上市公司有表决权股份总数的50.7334%；通过网络投票的股东6人，代表股份158,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0908%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份8,107,200股，占上市公司有表决权股份总数的4.6540%。
其中，通过现场投票的股东3人，代表股份7,949,100股，占上市公司有表决权股份总数的4.5632%；通过网络投票的股东6人，代表股份158,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0908%。
3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，出具了《法律意见书》。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了以下议案：
1、《关于第四届监事会监事薪酬（津贴）的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 88,525,219 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9883%；
反对 10,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0117%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000%。
2、《关于第四届董事会董事薪酬（津贴）的议案》
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 88,525,219 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.9883%；
反对 10,400 股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 0.0117%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,096,800 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的99.8717%；反对 10,400 股，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的0.1283%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。
3、以累积投票方式逐项审议通过《关于监事会提前换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，包括以下子议案:
3.01 选举李丹丹女士为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：
李丹丹女士获得的有效表决权票数为 88,387,519 票，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8327%。
李丹丹女士当选公司非职工代表监事。
3.02 选举李冠群先生为第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：
李冠群先生获得的有效表决权票数为 88,387,519 票，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8327%。
李冠群先生当选公司非职工代表监事。
4、以累积投票方式逐项审议通过《关于董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》，包括以下子议案:
4.01 选举汤捷先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
汤捷先生获得的有效表决权票数为 88,387,519 票，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8327%。
中小股东总表决情况：
汤捷先生获得中小股东有效表决权票数为 7,959,100 票，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 98.1732%。
汤捷先生当选公司非独立董事。
4.02 选举陈绍鹏先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
陈绍鹏先生获得的有效表决权票数为 88,387,519 票，占出席会议所有股东
有表决权股份总数的 99.8327%。
中小股东总表决情况：
陈绍鹏先生获得中小股东有效表决权票数为 7,959,100 票，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 98.1732%。
陈绍鹏先生当选公司非独立董事。
4.03 选举 HE WEI 先生为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
HE WEI 先生获得的有效表决权票数为 88,387,519 票，占出席会议所有股东
有表决权股份总数的 99.8327%。
中小股东总表决情况：
HE WEI 先生获得中小股东有效表决权票数为 7,959,100 票，占出席会议所
有中小股东有表决权股份总数的 98.1732%。
HE WEI 先生当选公司非独立董事。
4.04 选举吉琳女士为第四届董事会非独立董事
总表决情况：
吉琳女士获得的有效表决权票数为 88,377,519 票，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8214%。
中小股东总表决情况：
吉琳女士获得中小股东有效表决权票数为 7,949,100 票，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 98.0499%。
吉琳女士当选公司非独立董事。
5、以累积投票方式逐项审议通过《关于董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，包括以下子议案:
5.01 选举王全喜先生为第四届董事会独立董事
王全喜先生获得的有效表决权票数为 88,387,519 票，占出席会议所有股东有表决权股份总数的 99.8327%。
中小股东总表决情况：
王全喜先生获得中小股东有效表决权票数为 7,959,100 票，占出席会议所有中小股东有表决权股份总数的 98.1732%。
王全喜先生当选公司独立董事。
5.02 选举石慧女士为第四届董事会独立董事
石慧女士获得的有效表决权票数为 88,387,519 票，占出席会议所有股东有
表决权股份总数的 99.8327%。
中小股东总表决情况：
石慧女士获得中小股东有效表决权票数为 7,959,100 票，占出席会议所有
中小股东有表决权股份总数的 98.1732%。
石慧女士当选公司独立董事。
5.03 选举郭祥云女士为第四届董事会独立董事
郭祥云女士获得的有效表决权票数为 88,387,519 票，占出席会议所有股东
有表决权股份总数的 99.8327%。
中小股东总表决情况：
郭祥云女士获得中小股东有效表决权票数为 7,959,100 票，占出席会议所
有中小股东有表决权股份总数的 98.1732%。
郭祥云女士当选公司独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中银律师事务所
2、律师名称：王月震律师，王宁律师
3、结论意见：
本次股东大会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、2021年第一次临时股东大会决议；
2、北京中银律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董 事会
2021 年 1 月 29 日
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