300268 深市 佳沃食品

                                                                  佳沃农业开发股份有限公司

证券代码：300268          证券简称：佳沃股份        公告编号：2021-003
            佳沃农业开发股份有限公司

        第三届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    佳沃农业开发股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 1 月 11 日发出通知，
2021 年 1 月 13 日以现场及通讯表决方式召开了第三届监事会第二十二次会议，
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席李丹丹女士主持，经过认真审议，形成如下决议：

    一、会议审议通过如下议案

    1、审议通过《关于监事会提前换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于独立董事任期届满暨董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》及《关于选举第四届监事会非职工代表监事的公告》等相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议，并对非职工代表监事采取累积投票制进行表决。

    2、审议通过《关于第四届监事会监事薪酬（津贴）的议案》

    根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业和当地的薪酬水平，第四届监事会监事薪酬（津贴）方案拟定如下：
    （1）薪酬（津贴）适用对象

    公司第四届监事会成员。

    （2）薪酬（津贴）标准

    第四届监事会成员中，在公司担任除监事以外职务的监事会成员，根据公司相关规定领取薪酬；未在公司担任除监事以外职务的监事会成员，不领取薪酬（津

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贴）。

    监事参加公司会议所发生的差旅费及其他必要费用由公司承担。

    （3）其他规定

    A.上述薪酬（津贴）为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

    B.公司可根据行业状况及公司实际经营情况对监事薪酬（津贴）进行调整。
    C.根据相关法规及公司章程的要求，监事会成员薪酬（津贴）标准自监事会、股东大会审议通过生效。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    二、备查文件

  1、第三届监事会第二十二次会议决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他资料。

    特此公告。

                                            佳沃农业开发股份有限公司
                                                  监  事会

                                                2021 年 1 月 13 日