证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2020-028
佳沃农业开发股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 9 日发出
通知，2020 年 4 月 20 日以现场及通讯表决方式召开了第三届董事会第二十次会
议，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由公司董事长汤捷先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案
1、审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
2019 年度，公司总经理及管理层有效执行了股东大会、董事会审议通过的各项经营决策，顺利完成了对智利圣地亚哥证券交易所领先三文鱼上市公司Australis Seafoods S.A 的收购，实现了对智利领先三文鱼企业的控股，进一步巩固并实质性提升自身对海产品上游稀缺优质资源的掌控能力，公司“全球资源+中国消费”战略方针迈出至关重要的一步。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019 年度董事会工作报告》。
公司独立董事分别就 2019 年度工作情况向董事会提交了《独立董事 2019 年
度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>及<2020 年度预算报告>的议
案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019 年度财务决算报告》、《2020年度预算报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于<2019 年年度报告>全文及摘要的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于<2019 年度审计报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019 年度审计报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）合并净利润为-148,471,782.46 元，归属于母公司股东的净利润-126,415,213.87 元。截至 2019 年末公司累计未分配利润
为-400,930,500.86 元，资本公积金为 323,858,898.63 元；截至 2019 年 12 月
31 日母公司累计未分配利润为-381,388,490.44 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于<2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明>的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019 年度内部控制评价报告》。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议
案》
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬（津贴）的董事、高级管理人员。
二、薪酬（津贴）绩效标准
（一）公司独立董事津贴
2020 年度，独立董事年度津贴为 8 万元（税前），按月发放。
（二）非独立董事津贴
2020 年度，在公司任职的非独立董事不享有津贴，兼任公司高级管理人员职务的，根据公司相关规定领取高级管理人员薪酬。未在公司担任职务的非独立董事，不享有董事职务津贴。
董事参加公司会议所发生的差旅费及其他必要费用由公司承担。
（二） 公司高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。授权董事长根据高级管理人员岗位责任、市场薪酬水平确定高级管理人员的年度基本薪酬标准。
三、其他规定
1、上述薪酬、津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、公司可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整，高级管理人员的薪酬调整方案经董事会审议通过后方可实施，董事薪酬在股东大会审议通过后方可实施；
3、董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，列席监事会会议的相关费用由公司承担；
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过后生效，董事薪酬（津贴）须提交股东大会审议通过方可生效。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于选举非独立董事的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告》。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于 2020 年度申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2020 年度申请综合授信额度的公告》。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
13、审议通过《关于为公司 2020 年度综合授信提供担保的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于为公司 2020 年度综合授信提供担保的公告》。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于公司开展保本型理财业务的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司开展保本型理财业务的公告》。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于智利子公司拟租入资产的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于智利子公司拟租入资产的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
16、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
公司为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，加强合规工作，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，结合《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关文件的要求，制定了《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
公司为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，结合《中
的进行了修订。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《内幕信息知情人管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
公司定于 2020 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:00，在北京市朝阳区朝阳门
外大街18号丰联广场B座15楼丰联会馆以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年年度股东大会。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董事 会
2020 年 4 月 20 日
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