300267 深市 尔康制药

证券代码：300267        证券简称：尔康制药        公告编号：2022-048
            湖南尔康制药股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经全体监事同意，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第一次会议于 2022 年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场投票和通讯表决
相结合的方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

  一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事与职工代表监事共同组成第五届监事会，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会选举彭清女士为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                                          湖南尔康制药股份有限公司
                                                  监 事 会

                                            二〇二二年十一月十四日