300267 深市 尔康制药

证券代码：300267        证券简称：尔康制药          编号：2022-044
              湖南尔康制药股份有限公司

      关于选举产生第五届监事会职工代表监事公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

    公司于2022年10月26日上午召开了2022年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议，通过无记名投票表决，选举王宏先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

    王宏先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

    特此公告！

                                            湖南尔康制药股份有限公司
                                                    监  事  会

                                              二○二二年十月二十六日
附件：
职工代表监事简历：

    王宏先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。
2008 年 12 月起就职于公司，现任公司原辅料厂区副总经理。

    截至本公告日，王宏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。