证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2021-018
湖南尔康制药股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于 2021 年 4 月 27 日以现场投票和通讯表决的方式召开。本次会议的通知于
2021 年 4 月 16 日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监
事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
《2020 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露网
站。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
《2020 年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
三、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证
监会指定信息披露网站。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
四、审议通过了《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》
利润分配预案为：以公司总股本 2,062,604,870 股为基数，向全体股东以每
10 股派发人民币 0.50 元（含税）的股利红利，合计派发现金红利人民币103,130,243.50 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2020 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议程
序合法、合规，有利于公司持续稳定发展和回报股东
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
五、审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2020 年年度报告》及其摘要、《2020 年年度报告披露提示性公告》具体内
容详见中国证监会指定信息披露网站，《2020 年年度报告披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、上海证券报、证券时报与证券日报。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
六、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司预计 2021 年度的关联交易金额不超过 4,100 万元，其中：向关联
方销售商品金额不超过 4,000 万元，向关联方租赁金额不超过 100 万元。公司确认 2020 年度日常关联交易金额为 1,070.78 万元，其中：向关联方销售商品及出租金额为 1,029.19 万元，向关联方采购商品及租赁金额为 41.59 万元。
经审核，监事会认为：公司（包括子公司）2021 年度日常关联交易预计事
项符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、非关联股东
利益及所有股东利益的情形。同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上的《关于 2021 年度日常关联
交易预计的公告》。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
七、审议了《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
2021 年，在公司任职的监事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能
领取薪酬，不另领取监事薪酬；不在公司任职的监事薪酬标准为每年税前人民币15 万元。
因全体监事回避本议案，监事同意将本议案直接提交公司 2020 年年度股东
大会审议。
八、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
《2020 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定信息
披露网站。
经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，提升内部控制治理效率。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
九、审议通过了《关于对 2021 年度银行授信结构及为子公司提供担保进行
调整的议案》
《关于对 2021 年度银行授信结构及为子公司提供担保进行调整的议案》具
体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
经审核，监事会认为：公司本次对 2021 年度银行授信结构及为子公司提供
担保进行调整，是为了保障子公司经营发展，符合公司整体利益。公司为子公司申请银行授信提供担保的财务风险处于可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
十、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
2021 年 2 月 5 日，监事会收到公司监事会主席周伏军先生递交的书面辞职
报告，周伏军先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。在新监事就职前，周伏军先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，为保证监事会的规范运行，监事会同意提名彭清女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
《关于补选非职工代表监事的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
监 事 会
二〇二一年四月二十七日
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