证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2020-050
湖南尔康制药股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14：00；
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 15
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月
15 日 9:15--15:00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2020 年 5 月 8 日（星期五）
5、现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号）
6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表共 14 名，所持（代理）股份 1,114,284,447
股,占公司总股份的 54.0232％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表 8 名，所持（代理）股份 1,101,528,768
股,占公司总股份的 53.4047％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 6 名，代表股份 12,755,679 股，占公司总股份的
0.6184％。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 10 人，代表股份总数
为 25,862,087 股，占公司总股份的 1.2539%。
（5）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，律师现场见证了本次会议。
公司独立董事王军文、蒋悟真、左田芳在本次股东大会上进行了2019年度述职。
本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,114,260,247 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9978%；反对 24,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0股。表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 25,837,887 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9064%；反对 24,200 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0936%；弃权 0 股。
2、《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 1,114,260,247 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9978%；反对 24,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0股。表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 25,837,887 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9064%；反对 24,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0936%；弃权 0 股。
3、《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 1,114,260,247 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9978%；反对 24,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0股。表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 25,837,887 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9064%；反对 24,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0936%；弃权 0 股。
4、《关于〈2019 年度利润分配方案〉的议案》
表决结果：同意 1,114,260,247 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9978%；反对 24,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0股。表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 25,837,887 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9064%；反对 24,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0936%；弃权 0 股。
5、《2019 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 1,114,260,247 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9978%；反对 24,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0股。表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 25,837,887 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9064%；反对 24,200 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0936%；弃权 0 股。
6、《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 1,114,260,247 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9978%；反对 24,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0股。表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 25,837,887 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9064%；反对 24,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0936%；弃权 0 股。
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 1,114,260,247 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9978%；反对 24,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0股。表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 25,837,887 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9064%；反对 24,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0936%；弃权 0 股。
8、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 1,114,260,247 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9978%；反对 24,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0股。表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 25,837,887 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9064%；反对 24,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0936%；弃权 0 股。
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 1,114,260,247 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9978%；反对 24,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0股。表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 25,837,887 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9064%；反对 24,200 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 0.0936%；弃权 0 股。
10、《关于 2020 年度独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 1,114,260,247 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9978%；反对 24,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0股。表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 25,837,887 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9064%；反对 24,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0936%；弃权 0 股。
11、《关于 2020 年非独立董事薪酬的议案》
关联股东帅放文先生及其一致行动人湖南帅佳投资有限公司、杨海明先生对本议案回避表决。
表决结果：同意25,873,687股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9066%；
反对 24,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0934%；弃权 0 股。表决通
过。
其中中小投资者表决情况为：同意 25,837,887 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9064%；反对 24,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0936%；弃权 0 股。
12、《关于 2020 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 1,114,260,247 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9978%；反对 24,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 0股。表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 25,837,887 股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的 99.9064%；反对 24,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0936%；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所委派律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于湖南尔康制药股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》，认为：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《湖南尔康制药股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
2、《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司 2019 年年度股东
大会的法律意见书》
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十五日
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