证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2018-042
湖南尔康制药股份有限公司
2017年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票表决的方式召开;
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、 会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2018年5月17日--2018年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月
18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任
意时间。
4、股权登记日：2018年5月11日
5、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市浏阳工业园北园开元大道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室）
6、现场会议主持人：董事长帅放文先生
7、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共19名，所持（代理）股份1,160,547,656股,
占公司总股份的56.2661％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共13名，所持（代理）股份1,158,666，
462股，占公司总股份的56.1749％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 6 名，代表股份 1,881,194 股，占公司总股份的
0.0912％。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计10人，代表股份总数
为64,647,836股，占公司总股份的3.1343%。
（5）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具法律意见书。其中，非独立董事王向峰先生因病未能出席本次会议；独立董事许中缘先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事左田芳女士代为出席。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果为：同意1,160,518,756股，占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的99.9975%；反对28,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意64,618,936股，占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的99.9553%；反对28,900股，占出席会议的中小
投资者所代表有效表决权股份总数的0.0447%；弃权0股，占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果为：同意1,160,518,756股，占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的99.9975%；反对28,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意64,618,936股，占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的99.9553%；反对28,900股，占出席会议的中小
投资者所代表有效表决权股份总数的0.0447%；弃权0股，占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果为：同意1,160,518,756股，占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的99.9975%；反对28,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意64,618,936股，占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的99.9553%；反对28,900股，占出席会议的中小
投资者所代表有效表决权股份总数的0.0447%；弃权0股，占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
表决结果为：同意1,160,518,756股，占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的99.9975%；反对28,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意64,618,936股，占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的99.9553%；反对28,900股，占出席会议的中小
投资者所代表有效表决权股份总数的0.0447%；弃权0股，占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于聘任 2018年度财务审计机构的议案》
表决结果为：同意1,160,518,756股，占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的99.9975%；反对28,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意64,618,936股，占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的99.9553%；反对28,900股，占出席会议的中小
投资者所代表有效表决权股份总数的0.0447%；弃权0股，占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》
表决结果为：同意1,160,518,756股，占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的99.9975%；反对28,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意64,618,936股，占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的99.9553%；反对28,900股，占出席会议的中小
投资者所代表有效表决权股份总数的0.0447%；弃权0股，占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于2018年度独立董事薪酬的议案》
表决结果为：同意1,160,518,756股，占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的99.9975%；反对28,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意64,618,936股，占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的99.9553%；反对28,900股，占出席会议的中小
投资者所代表有效表决权股份总数的0.0447%；弃权0股，占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于2018年度非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》
关联股东帅放文先生、刘爱军先生、王向峰先生、帅友文女士、帅瑞文女士、杨海明先生、高振亚先生、罗琅先生、湖南帅佳投资股份有限公司、曹泽雄先生、回避表决。
表决结果为：同意7,382,294股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的99.6100%；反对28,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的0.3900%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意7,382,294股，占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的99.6100%；反对28,900股，占出席会议的中小
投资者所代表有效表决权股份总数的0.3900%；弃权0股，占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：同意1,160,518,756股，占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的99.9975%；反对28,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意64,618,936股，占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的99.9553%；反对28,900股，占出席会议的中小
投资者所代表有效表决权股份总数的0.0447%；弃权0股，占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于控股股东为公司申请授信额度提供关联担保的议案》关联股东帅放文先生、湖南帅佳投资股份有限公司、曹泽雄先生、帅友文女士、帅瑞文女士回避表决。
表决结果为：同意16,059,856股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份
总数的99.8204%；反对28,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的0.1796%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：同意7,382,294股，占出席会议的中小投资
者所代表有效表决权股份总数的99.6100%；反对28,900股，占出席会议的中小
投资者所代表有效表决权股份总数的0.3900%；弃权0股，占出席会议的中小投
资者所代表有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果为：同意1,160,518,756股，占出席会议的股东所代表有效表决权
股份总数的99.9975%；反对28,900股，占出席会议的股东所代表有效表决权股
份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资
