证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-039
湖南尔康制药股份有限公司
关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，湖南尔康制药股份
有限公司（以下简称“公司”）已完成股票期权激励计划所涉首次授予513万股
股票期权的登记工作，现将有关情况公告如下：
一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况
1、2013年12月11日，公司第二届董事会第二次会议审议并通过《湖南尔康
制药股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《股权激
励计划》（草案）”）、《湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划考核管
理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理湖南尔康制药股份有限公司股票
期权激励计划有关事项的议案》，独立董事就相关事项发表独立意见。同日，公
司第二届监事会第二次会议审议通过了《股权激励计划》（草案），并对本次获
授股票期权的激励对象名单进行了核查，认为激励对象作为公司本次股票期权对
象的主体资格合法、有效。
2、2014年1月29日，公司获悉报送的草案经证监会备案无异议。
3、2014年1月29日，公司第二届董事会第四次会议（临时会议）审议并通过
了《湖南尔康制药股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要，
独立董事就相关事项发表独立意见。同日，公司第二届监事会第四次会议（临时
会议）审议通过了《股权激励计划》（草案修订稿）。
4、2014年2月21日，公司2013年年度股东大会审议并通过了《关于<湖南尔
康制药股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）>及其摘要的议案》。
5、2014年3月5日，公司第二届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司
股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量调整的议案》以及《关于公司股
票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》，公司独立董事对股票期权调整
及授予等事项发表了独立意见。同日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了
《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量调整的议案》以及
《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予的议案》。
二、股票期权首次授予的具体情况
1、期权简称：尔康JLC1；期权代码：036128
2、授权日：2014年3月5日
3、授予对象及授予数量：首次授予股票期权的激励对象共142名，授予的股
票期权数量为513万股。
4、行权价格：17.38元/股
5、股票来源：向激励对象定向发行公司股票
6、有效期：本激励计划的有效期自首次股票期权授权日起计算，最长不超
过5年。
首次股票期权的具体行权期安排如下（根据《管理办法》等相关规定，该日
不得行权的除外）：
可行权数量占获授
行权期 行权有效期
期权数量比例
自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起
第一个行权期 30%
24个月内的最后一个交易日当日止
自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起
第二个行权期 30%
36个月内的最后一个交易日当日止
自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起
第三个行权期 40%
48个月内的最后一个交易日当日止
三、激励对象名单、获授数量及实际获授情况
获授股票期权数 占拟授期权总量 占公司总股本的
激励对象 职务
量（股） 的比例（%） 比例（%）
王向峰 董事/副总经理 467,400 8.20 0.10
刘爱军 副总经理 442,700 7.77 0.10
杨海明 董事/总工程师 353,780 6.20 0.08
帅友文 董事/行政总监 175,750 3.08 0.04
帅瑞文 董事/采购总监 156,750 2.75 0.03
高振亚 财务总监 95,000 1.67 0.02
罗琅 董秘/副总经理 95,000 1.67 0.02
中层管理人员、公司核心技术（业
3,343,620 58.66 0.74
务）骨干人员（135人）
预留部分 570,000 10 0.12
合计 5,700,000 100 1.25
上述激励对象获授的股票期权数量与公司在中国证监会创业板指定信息披
露网站的公示内容一致。
四、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响
本次股票期权激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，健全公司
