证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-092
兴源环境科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
5、根据公司股东新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）与宁波
财丰科技有限公司（以下简称“财丰科技”）于 2023 年 2 月 1 日签署的《表决权
委托协议》，新投集团同意在委托期限内，将其直接持有的 369,205,729 股公司股份所对应的表决权独家且不可撤销地委托给财丰科技行使。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(星期一)下午 14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 10 月
30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。
2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：董事长李建雄先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决 权股份
369,923,129 股，占公司股份总数的 23.8075%。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共 2 名，代表有表决权股份 369,222,729 股，占公司股份总数的23.7625%；参与网络投票的股东 3 人，代表有表决权股份 700,400 股，占公司股份总数 0.0451%。
出席本次股东大会现场会议的人员包括公司部分董事、部分监事以及见证律师，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意 369,554,129 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9002%；反对 369,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0998%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 348,400 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 48.5643%；反对 369,000 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.4357%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》
表决结果：同意 369,554,129 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9002%；反对 369,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0998%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 348,400 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 48.5643%；反对 369,000 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.4357%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，浙江六和（宁波）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
2、浙江六和（宁波）律师事务所出具的《浙江六和（宁波）律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司召开 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 30 日
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