证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2023-033
兴 源环境科技股份有 限公 司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 8 日(星期三)下午 14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 3 月 8
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2023年 3月 8日上午9:15 至下午 15:00 的任意时
间。
2、会议召开地点：杭州市余杭经济技术开发区望梅路 1588 号一楼 1 号会议
室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：董事长李建雄先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计 14 人，代表有表决权股份
529,055,341 股，占公司股份总数的 34.0490%。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共 3 名，代表有表决权股份 527,211,141 股，占公司股份总数的33.9303%；参与网络投票的股东 11 人，代表有表决权股份 1,844,200 股，占公司股份总数 0.1187%。
出席本次股东大会现场会议的人员包括公司董事、监事以及见证律师，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1、审议通过《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份 369,205,729 股，已对本议
案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为 159,849,612 股。
表决结果：同意 159,837,012 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9921%；反对 12,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,831,900 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3169%；反对 12,600 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6831%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2、逐项审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》
1）发行股票的种类和面值
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份 369,205,729 股，已对本议
案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为 159,849,612 股。
表决结果：同意 159,837,012 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9921%；反对 12,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,831,900 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3169%；反对 12,600 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6831%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2）发行方式与发行时间
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份 369,205,729 股，已对本议
案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为 159,849,612 股。
表决结果：同意 159,837,012 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9921%；反对 12,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,831,900 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3169%；反对 12,600 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6831%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
3）发行对象及认购方式
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份 369,205,729 股，已对本议
案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为 159,849,612 股。
表决结果：同意 159,837,012 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9921%；反对 12,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,831,900 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3169%；反对 12,600 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6831%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
4）定价基准日、定价原则及发行价格
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份 369,205,729 股，已对本议
案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为 159,849,612 股。
表决结果：同意 159,837,012 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9921%；反对 12,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,831,900 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3169%；反对 12,600 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6831%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
5）发行数量
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份 369,205,729 股，已对本议
案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为 159,849,612 股。
表决结果：同意 159,837,012 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9921%；反对 12,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,831,900 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3169%；反对 12,600 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6831%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
6）限售期安排
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份 369,205,729 股，已对本议
案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为 159,849,612 股。
表决结果：同意 159,837,012 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9921%；反对 12,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,831,900 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3169%；反对 12,600 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6831%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
7）上市地点
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份 369,205,729 股，已对本议
案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为 159,849,612 股。
表决结果：同意 159,837,012 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9921%；反对 12,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,831,900 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3169%；反对 12,600 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6831%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
8）募集资金数量及投向
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份 369,205,729 股，已对本议
案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为 159,849,612 股。
表决结果：同意 159,837,012 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.9921%；反对 12,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0079%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,831,900 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3169%；反对 12,600 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6831%；弃权 0 股,占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
9）滚存未分配利润安排
关联股东新希望
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