证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2022-066
兴源环境科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年 7 月 7 日召开
第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚
需提交股东大会审议。具体情况如下：
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的
规定，结合公司具体情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公
司股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。 《公司章程》修订对照表如下：
条款 修订前 修订后
公司为永久存续的股份有限公司，实 公司为永久存续的股份有限公司，实
行独立核算、自主经营、自负盈亏。公司 行独立核算、自主经营、自负盈亏。公司
全部资产分为等额股份，股东以其认购的 全部资产分为等额股份，股东以其认购的
股份为限对公司承担责任，公司以其全部 股份为限对公司承担责任，公司以其全部
第五条 资产对公司的债务承担责任。 资产对公司的债务承担责任。
在公司中，根据中国共产党章程的规
定，设立中国共产党的组织，开展党的活
动。公司应当为党组织的活动提供必要条
件。
公司于 2011 年 9 月 2日经中国证券监 公司于 2011 年 9 月 2 日经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
批准，首次向社会公众发行人民币普通股 批准，首次向社会公众发行人民币普通股
1400 万股，于 2011 年 9 月 27 日在深圳证 1400 万股，于 2011 年 9 月 27 日在深圳证
第六条 券交易所创业板上市。 券交易所创业板上市。
公司于 2012 年 4 月 20 日召开 2011 年 公司于 2012 年 4 月 20 日召开 2011 年
年度股东大会，审议通过了《关于<2011 年度股东大会，审议通过了《关于<2011
年度利润分配方案>的议案》，以资本公积 年度利润分配方案>的议案》，以资本公积
转增股本，转增后公司总股本增加至 8960 转增股本，转增后公司总股本增加至 8960
万股。 万股。
公司于 2013 年 5 月 9 日召开 2012 年 公司于 2013 年 5 月 9 日召开 2012 年
年度股东大会，审议通过了《关于<2012 年度股东大会，审议通过了《关于<2012年度利润分配方案>的议案》，以资本公积 年度利润分配方案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至 11648 转增股本，转增后公司总股本增加至 11648
万股。 万股。
经中国证券监督管理委员会批复（证 经 中 国 证 监 会 批 复 （ 证 监 许 可
监许可 2014[211]号），公司本次向沈少鸿、 2014[211]号），公司本次向沈少鸿、叶桂
叶桂友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 149 友、姚颂培、冯伯强、冉令强等 149 名自
名 自 然 人 发 行 人 民 币 普 通 股 合 计 然人发行人民币普通股合计 21,276,562
21,276,562 股，向华安基金管理有限公司 股，向华安基金管理有限公司发行人民币
发行人民币普通股 2,023,375 股，合计发 普通股 2,023,375 股，合计发行人民币普
行人民币普通股 23,299,937 股，公司总股 通股 23,299,937 股，公司总股本增加至
本增加至 139,779,937 股。 139,779,937 股。
公司于 2014 年 5 月 15 日召开 2013 年 公司于 2014 年 5 月 15 日召开 2013 年
年度股东大会，审议通过了《关于<2013 年度股东大会，审议通过了《关于<2013年度利润分配预案>的议案》，以资本公积 年度利润分配预案>的议案》，以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至 转增股本，转增后公司总股本增加至
153,757,930 股。 153,757,930 股。
经中国证券监督管理委员会批复（证 经 中 国 证 监 会 批 复 （ 证 监 许 可
监许可[2014]1432 号），公司本次向交易 [2014]1432 号），公司本次向交易对方兴对方兴源控股有限公司及钟伟尧、徐燕、 源控股有限公司及钟伟尧、徐燕、王金标
王金标等1家法人和11名自然人发行人民 等 1 家法人和 11 名自然人发行人民币普通
币普通股合计 11,371,232 股，向财通基金 股合计 11,371,232 股，向财通基金管理有
管理有限公司发行人民币普通股 475,737 限公司发行人民币普通股 475,737 股，合
股，合计发行人民币普通股11,846,969股， 计发行人民币普通股 11,846,969 股，公司
公司总股本增加至 165,604,899 股。 总股本增加至 165,604,899 股。
公司年度董事会审议通过了《关于 公司年度董事会审议通过了《关于
<2014 年度利润分配及公积金转增股本的 <2014 年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》，以资本公积转增股本，转 预案>的议案》，以资本公积转增股本，转
增后公司总股本增加至 414,012,247 股。 增后公司总股本增加至 414,012,247 股。
经中国证券监督管理委员会批复（证 经 中 国 证 监 会 批 复 （ 证 监 许 可
监许可[2016]122 号），向吴劼等 14 名股 [2016]122 号），向吴劼等 14 名股东发行
东发行人民币普通股合计 29,109,375 股， 人民币普通股合计 29,109,375 股，向华安
向华安未来资产管理（上海）有限公司、 未来资产管理（上海）有限公司、长安基长安基金管理有限公司分别发行人民币普 金管理有限公司分别发行人民币普通股
通股 12,898,550 股、6,307,247 股，公司 12,898,550 股、6,307,247 股，公司总股
总股本增加至 462,327,419 股。 本增加至 462,327,419 股。
公司年度董事会审议通过了《关于 公司年度董事会审议通过了《关于
<2015 年度利润分配及公积金转增股本的 <2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案>的议案》，以资本公积转增股本，转 预案>的议案》，以资本公积转增股本，转
增后公司总股本增加至 508,560,160 股。 增后公司总股本增加至 508,560,160 股。
公司年度董事会审议通过了《关于 公司年度董事会审议通过了《关于
<2016 年度利润分配及公积金转增股本的 <2016 年度利润分配及公积金转增股本的
预案>的议案》，以资本公积转增股本，转 预案>的议案》，以资本公积转增股本，转
增后公司总股本增加至1,017,120,320股。 增后公司总股本增加至1,017,120,320股。
经中国证券监督管理委员会批复（证 经 中 国 证 监 会 批 复 （ 证 监 许 可
监许可[2017]1794 号），向经纬中耀等 12 [2017]1794 号），向经纬中耀等 12 名股东
名股东发行人民币普通股合计 25,833,718 发行人民币普通股合计 25,833,718 股，总
股，总股本增加至 1,042,954,038 股。 股本增加至 1,042,954,038 股。
公司年度董事会审议通过了《关于 公司年度董事会审议通过了《关于
<2017 年度利润分配及公积金转增股本的 <2017 年度利润分配及公积金转增股本的
预案>的议案》，以资本公积转增股本，转 预案>的议案》，以资本公积转增股本，转
增后公司总股本增加至1,564,431,057股。 增后公司总股本增加至1,564,431,057股。
公司于 2021 年 1 月 11 日召开第四届 公司于 2021 年 1 月 11 日召开第四届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于 董事会第二十次会议，审议通过了《关于
向激励对象授予限制性股票的议案》，同 向激励对象授予限制性股票的议案》，同
意以 2021 年 1 月 11 日为授予日，向 59 名 意以 2021 年 1 月 11 日为授予日，向 59 名
激励对象授予 17,100,000 股限制性股票， 激励对象授予 17,100,000 股限制性股票，
授 予 登 记 完 成 后 公 司 总 股 本 增 加 至 授 予 登 记 完 成 后 公 司 总 股 本 增 加 至
1,581,531,057 股。 1,581,531,057 股。
公司于 2021 年 8 月 2日召开第四届董 公司于 2021 年 8 月 2 日召开第四届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于 事会第二十四次会议，审议通过了《关于
减少公司注册资本并修订<公司章程>的议 减少公司注册资本并修订<公司章程>的议
案》，公司以 1 元总价回购浙江源态环保 案》，公司以 1 元总价回购浙江源态环保
科技服务有限公司未完成业绩承诺对应补 科技服务有限公司未完成业绩承诺对应补
偿义务人所持公司股份 10,623,743 股，回 偿义务人所持公司股份 10,623,743 股，回
购 注 销 完 成 后 公 司 总 股 本 由 购 注 销 完 成 后 公 司 总 股 本 由
1,581,531,057股变减少至1,570,907,314 1,581,531,057股变减少至1,570,907,314
股。
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