证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2022-054
兴源环境科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年 4 月 21 日召开
职工代表大会，选举产生了第五届监事会职工代表监事。公司于 2022 年 5 月 19
日召开 2021 年度股东大会，审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、监事会主席、第五届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会及专门委员会委员组成情况
1、董事会
非独立董事：李建雄先生（董事长）、张明贵先生、方强先生、盛子夏先生、王宇航先生、李佳女士
独立董事：赵勇先生、路加先生、肖炜麟先生
公司第五届董事会由以上 9 名董事组成（简历请见附件），任期自 2021 年度
股东大会选举通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
2、董事会专门委员会
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。会议选举出的第五届董事会专门委员会人员组成情况如下：
战略委员会：李建雄先生（主任委员）、张明贵先生、盛子夏先生、王宇航先生、路加先生
审计委员会：肖炜麟先生（主任委员）、赵勇先生、李建雄先生
提名委员会：路加先生（主任委员）、赵勇先生、方强先生
薪酬与考核委员会：赵勇先生（主任委员）、肖炜麟先生、张明贵先生
二、公司第五届监事会组成情况
非职工代表监事：李红顺女士（监事会主席）、张彦先生
职工代表监事：詹丽琴女士
公司第五届监事会由以上 3 名监事组成（简历请见附件），任期自 2021 年度
股东大会选举通过之日起三年。
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：孙明非先生
副总经理：伏俊敏女士
财务总监：孙颖女士
董事会秘书：方强先生
证券事务代表：金昊女士
上述人员（简历详见附件）任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书方强先生、证券事务代表金昊女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，联系方式如下：
邮编：310000
电话：0571-88771111
电子邮箱：stock@xingyuan.com
地址：浙江省杭州市余杭经济技术开发区望梅路 1588 号
四、部分董事、高级管理人员届满离任情况
因任期届满，公司第四届董事会独立董事李丹女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告日，李丹女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，公司原副总经理童青春先生不再担任公司副总经理，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，童青春先生持有公司股份 800,000 股，占公司总股本 0.05%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、交易所业务规则规定。
李丹女士、童青春先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职责和义务，公司董事会对李丹女士、童青春先生任职期间为公司及董事会所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
附件：
一、第五届董事会董事简历
李建雄先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，北京
大学 EMBA。现任兴源环境科技股份有限公司董事长，新希望集团有限公司常务副总裁兼首席运营官，新希望六和股份有限公司（股票代码：000876）董事，新希望乳业股份有限公司（股票代码：002946）董事，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（股票代码：002210）董事，四川省创新型企业家，中国农业国际合作促进会副会长，中国农业农村法治研究会副会长，北京京瓦农业科技创新中心理事，北京市平谷区农业科技创新示范区专家。
截至本公告披露日，李建雄先生持有公司股份 3,000,000 股，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。李建雄先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
张明贵先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士
学历。曾任新希望集团有限公司副总裁，新希望集团有限公司办公室主任、团委书记。现任兴源环境科技股份有限公司董事，新希望六和股份有限公司（股票代码：000876）执行董事长、总裁，四川川商返乡兴业股权投资基金中心（有限合伙）董事长，四川旅游产业创新发展股权投资基金中心（有限合伙）董事长，兼任四川省川商总会秘书长。
截至本公告披露日，张明贵先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。张明贵先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国
证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
方强先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，浙江大
学工学学士学位，清华大学法律硕士学位。曾任成都传媒信息产业发展有限公司总经理，成都博瑞投资控股集团有限公司首席投资官，河北宝硕股份有限公司投资总监，新希望集团有限公司华东区域副总裁，浙江中澳现代产业园有限公司董事长。现任兴源环境科技股份有限公司董事、董事会秘书，浙江新国悦投资管理有限公司董事长。
截至本公告披露日，方强先生持有公司股份 400,000 股，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联企业任职。方强先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
盛子夏先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任
Discover Financial Services 风险管理部经理，浙江网商银行股份有限公司风险管理部总经理。现任兴源环境科技股份有限公司董事，上海厚沃信息科技有限公司董事兼总经理，成都运荔枝科技有限公司董事长，中国互联网金融协会(NIFA)中国金融四十人论坛(CF40)特约讲师，阿里湖畔大学大数据应用特邀讲师，IFC世界银行中国企业投资理事会成员，长江商学院金融科技特约讲师，美国麻省理工 MIT(IDSS 学院)Fintech 主题客座讲师。
截至本公告披露日，盛子夏先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，与公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司存在关联关系，其在公司持股 5%以上的股东新希望投资集团有限公司的关联
企业任职。盛子夏先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
王宇航先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士本科
学历，中国注册会计师，中级会计师，中级审计师。曾任利安达会计师事务所浙江分所高级经理，银江股份有限公司财务副总监。现任兴源环境科技股份有限公司董事，杭州壹舟投资管理有限公司执行董事兼总经理，兴源控股集团有限公司董事。
截至本公告披露日，王宇航先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股 5%以上的股东兴源控股集团有限公司存在关联关系，其在公司持股 5%以上的股东兴源控股集团有限公司及其关联企业任职。王宇航先生作为公司董事人选符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
李佳女士，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，北京大
学 MBA。曾任兴源环境科技股份有限公司副总经理，新希望集团有限公司办公室主任、董事会办公室副主任，《融资中国》杂志社财经记者，中和资产评估有限公司企业价值高级评估员。现任兴源环境科技股份有限公司董事，新希望集团有限公司华东区域副总裁，浙江好络维医疗
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