300266 深市 兴源环境

  证券代码：300266      证券简称：兴源环境    公告编号：2020-090

                      兴源环境科技股份有限公司

                        关于变更财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财 务总监伏俊敏女士的书面辞职报告，因公司经营战略安排及个人岗位调整，伏俊
 敏女士申请辞去公司财务总监职务，其原定任期为 2019 年 5 月 20 日至 2022 年
 5 月 19 日。伏俊敏女士辞去上述职务后，将在公司其他岗位上继续任职。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，伏俊敏女士的辞 职报告自送达董事会之日起生效。

    截至本公告披露日，伏俊敏女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。公司董事会对伏俊敏女士在担任公司财务总监期间的付 出和贡献表示衷心感谢。

    公司于 2020 年 10 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
 于变更财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过， 董事会同意聘任孙颖女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第四届董事会换届之日止，孙颖女士简历详见附件。

    公司独立董事认为，孙颖女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识和能 力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公 司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且在禁入期的情况。孙颖女士任职资格合法，聘任程序合规，我们 同意聘任其担任公司财务总监。

    特此公告。

                                        兴源环境科技股份有限公司董事会
                                                    2020 年 10 月 18 日

                        附件：孙颖女士简历

    孙颖女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科
毕业于上海交通大学会计学专业，中欧国际工商管理学院 MBA。曾任毕马威华振会计师事务所审计助理经理、上海复星高科技（集团）有限公司投资管理高级经理、上海巴安水务股份有限公司财务总监。

    孙颖女士未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也未在公司股东、实际控制人等单位任职。孙颖女士作为公司高级管理人员符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。