证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2020-046
债券代码：123034 债券简称：通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司
2019 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会审议的《关于2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》，关联股东通光集团有限公司、张忠先生、江勇卫先生须回避对该议案的表决，同时不得接受其他股东委托进行投票；
3、本次股东大会审议的《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》，关联股东薛万健先生、徐雪平先生须回避对该议案的表决，同时不得接受其他股东委托进行投票；
4、本次股东大会未出现否决提案的情况；
5、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2020年5月15日（星期五）下午13点30分开始，会期半天；网络投票时间：2020年5月15日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 15
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长张忠先生。
6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 200,925,200 股，占上市公司总
股份的 59.5295％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 200,925,100 股，占上市公司总
股份的 59.5295％。
通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议了议案，形成决议如下：
1、审议通过了《关于修订〈奖励基金管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意 200,925,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 200,925,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 200,925,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 200,925,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 200,925,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 200,925,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 200,925,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
张强先生实际控制的通光集团有限公司回避表决，其持有表决权股份数量161,250,000 股。公司董事长张忠先生、董事江勇卫先生对本议案回避表决，其分别持有表决权股份数量 393,500 股、496,200 股。
总表决情况：
同意 38,785,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》
张强先生实际控制的通光集团有限公司回避表决，其持有表决权股份数量161,250,000 股。公司董事长张忠先生、董事江勇卫先生对本议案回避表决，其分别持有表决权股份数量 393,500 股、496,200 股。
总表决情况：
同意 38,785,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 200,925,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于不对2019年度计提奖励基金的议案》
总表决情况：
同意 200,925,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席
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