300263 深市 隆华科技

 证券代码：300263          证券简称：隆华科技      公告编号：2023－034

 债券代码：123120          债券简称：隆华转债

            隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

          关于《公司章程》等制度修订内容对照表

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月

 13 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修
 订〈公司章程〉的议案》，《关于修订〈信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》，

 由于公司发行的可转换债券“隆华转债”自 2022 年 2 月 7 日进入转股期，自 2022

 年 2 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日，“隆华转债”累计转换公司股票 101,675 股。

 因此，公司注册资本将由 904,221,263 元增加至 904,322,938 元，总股本将由

 904,221,263 股增加至 904,322,938 股。同时根据《上市公司投资者关系管理工作
 指引》等相关法律法规的规定结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《信息
 披露与投资者关系管理制度》予以修订。相关修订情况对照如下：

                修订前                                    修订后

                                  《公司章程》

  条文                内容                条文                内容

 第五条        公 司 注 册 资 本 为 人 民 币    第五条        公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
            904,221,263 元。                            904,322,938 元。

 第十六条      公司的股份采取股票形式，  第十六条      公司的股份采取股票形式，已
            已发行的总股本为 904,221,263              发行的总股本为 904,322,938 股，
            股，所有股份均为普通股。                  所有股份均为普通股。

                        《信息披露与投资者关系管理制度》

第二十九条      公司以及董事、监事、高级  第二十九条      公司以及控股股东、实际控
            管理人员和工作人员开展投资者              制人、董事、监事、高级管理人
            关系管理工作，应当遵守法律法              员和工作人员开展投资者关系管
            规、《上市规则》、《规范运作指引》            理工作，应当遵守法律法规、《上
            等有关法律、行政法规他相关规              市规则》、《规范运作指引》等有关
            定，体现公开、公平、公正原则，            法律、行政法规他相关规定，体现


                修订前                                    修订后

            客观、真实、准确、完整地介绍              公开、公平、公正原则，客观、真
            和反映公司的实际状况，不得出              实、准确、完整地介绍和反映公司
            现以下情形：                              的实际状况，不得出现以下情形：
              （一）透露或通过非法定方                  （一）透露或者发布尚未公
            式发布尚未公开披露的重大信                开的重大事件信息，或者与依法
            息；                                      披露的信息相冲突的信息；

              （二）发布含有虚假或者引                  （二）透露或者发布含有误
            人误解的内容，作出夸大性宣传、            导性、虚假性或者夸大性的信息；
            误导性提示；                                  （三）选择性透露或者发布
              （三）对公司股票及其衍生              信息，或者存在重大遗漏；

            品种价格作出预期或者承诺；                    （四）对公司证券价格作出
              （四）歧视、轻视等不公平              预测或承诺；

            对待中小股东的行为；                          （五）未得到明确授权的情
              （五）其他违反信息披露规              况下代表公司发言；

            则或者涉嫌操纵证券市场、内幕                  （六）歧视、轻视等不公平
            交易等违法违规行为。                      对待中小股东或者造成不公平披
                                                      露的行为；

                                                          （七）违反公序良俗，损害
                                                      社会公共利益；

                                                          （八）其他违反信息披露规
                                                      定，或者影响公司证券及其衍生
                                                      品种正常交易的违法违规行为。

第五十一条      公司应当加强与中小投资者  第五十一条      公司应当加强与中小投资者
            的沟通和交流，建立和投资者沟              的沟通和交流，建立和投资者沟通
            通的有效渠道，定期与投资者见              的有效渠道，定期与投资者见面。
            面。公司应当在年度报告披露后              公司应当在年度报告披露后十五
            十五个交易日内举行年度报告说              个交易日内举行业绩说明会，公
            明会，公司董事长（或者总经理）、            司董事长（或者总经理）、财务负
            财务负责人、独立董事（至少一              责人、独立董事（至少一名）、董
            名）、董事会秘书、保荐代表人（至              事会秘书、保荐代表人（至少一名）
            少一名）应当出席说明会，会议              应当出席说明会，会议包括下列内
            包括下列内容：                            容：

              （一） 公司所处行业的状                  （一）公司所处行业的状况、
            况、发展前景、存在的风险；                发展前景、存在的风险；

              （二） 公司发展战略、生                  （二）公司发展战略、生产经
            产经营、分红情况、募集资金使              营、分红情况、募集资金使用、新
            用、新产品和新技术开发；                  产品和新技术开发；

              （三） 公司财务状况和经                  （三）公司财务状况和经营业
            营业绩及其变化趋势；                      绩及其变化趋势；

              （四） 公司在业务、市场                  （四）公司在业务、市场营销、
            营销、技术、财务、募集资金用              技术、财务、募集资金用途及发展
            途及发展前景等方面存在的困                前景等方面存在的困难、障碍、或
            难、障碍、或有损失；                      有损失；


              修订前                                    修订后

              （五） 投资者关心的其他                  （五）投资者关心的其他内
          内容。                                    容。

              公司应当至少提前二个交易                  公司应当至少提前二个交易
          日发布召开年度报告说明会的通              日发布召开业绩说明会的通知，
          知，公告内容应当包括日期及时              公告内容应当包括日期及时间（不
          间（不少于二个小时）、召开方式              少于二个小时）、召开方式（现场/
          （现场/网络）、召开地点或者网              网络）、召开地点或者网址、公司
          址、公司出席人员名单等。                  出席人员名单等。召开业绩说明
                                                    会应当提前征集投资者提问，注
                                                    重与投资者交流互动的效果。

特此公告。

                                    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                                                              董事会

                                                二〇二三年四月十三日