证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2022－024
债券代码：123120 债券简称：隆华转债
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于《公司章程》等制度修订内容对照表
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 4 月 26 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议
案》、《关于修订《董事会议事规则》的议案》等相关制度修订议案，根据《上市
公司自律监管指引》（2022 年）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公
司股东大会规则》（2022 年修订）、《上市公司独立董事规则》（2022 年）等相关
法律法规的规定结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《董事会议事规则》、 《募集资金管理制度》、《对外投资管理办法》、《信息披露与投资者关系管理制度》、 《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度》予以修订，并重新制定《股东大会议事规则》、《独立董事工作
制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》及新增《委托理财管理制度》，
以进一步规范和完善公司内部治理结构。相关修订情况对照如下：
修订前 修订后
《公司章程》
条文 内容 条文 内容
章程引用制 《深圳证券交易所创业板上市公 《深圳证券交易所上市公司自律
度名称 司规范运作指引》 监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》
第二条 …… 第二条 ……
公司在洛阳市工商行政管理 公司在洛阳市市场监督管理
局注册登记，取得营业执照，营 局注册登记，取得企业法人营业
业执照号为 410322111001570。 执照，统一社会信用代码为
91410300171444298M。
新增 新增第十一条，后续条款序 第十一条 公司根据中国共产党章程的
号顺延。 规定，设立共产党组织、开展党
修订前 修订后
的活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。
第十二条 公司的经营宗旨是：秉承“自 第十三条 公司的经营宗旨是：精益管
强不息、厚德载物”的河洛情怀， 理、科技创新、持续发展、回馈
本着“发展、创新、和谐、卓越” 社会。
的思想，把握时代脉搏，围绕资
源节约和环境保护的两大主题，
致力于制冷、换热、生态与环保
领域的节能、低耗的专业技术设
备的研发，生产具有自主知识产
权的创新型节能环保系列产品，
引领中国制冷换热设备行业的发
展，为振兴中国的装备制造业作
出贡献。
第二十二条 公司在下列情况下，可以依 第二十三条 公司不得收购本公司股份。
照法律、行政法规、部门规章和 但是，有下列情形之一的除外：
本章程的规定，收购本公司的股 (一) 减少公司注册资本；
份： (二) 与持有本公司股票的其
(一) 减少公司注册资本； 他公司合并；
(二) 与持有本公司股票的其 (三) 将股份用于员工持股计
他公司合并； 划或者股权激励；
(三) 将股份用于员工持股计 (四) 股东因对股东大会作出
划或者股权激励； 的公司合并、分立决议持异议，要
(四) 股东因对股东大会作出 求公司收购其股份的；
的公司合并、分立决议持异议， (五) 将股份用于转换上市公
要求公司收购其股份的； 司发行的可转换为股票的公司债
(五) 将股份用于转换上市公 券；
司发行的可转换为股票的公司债 (六) 公司为维护公司价值及
券； 股东权益所必须。
(六) 公司为维护公司价值及
股东权益所必须。除上述情形外，
公司不得进行买卖本公司股份的
活动。
除上述情形外，公司不得进
行买卖本公司股份的活动。
第二十三条 公司因本章程第二十二条第 第二十四条 公司因本章程第二十三条第
一款第（一）项、第（二）项、 一款第（一）项、第（二）项、第
第（四）项规定的情形收购本公 （四）项规定的情形收购本公司股
司股份的，可以采取下列方式之 份的，可以采取下列方式之一：
一： (一) 证券交易所集中竞价交
(一) 证券交易所集中竞价交 易方式；
易方式； (二) 要约方式；
修订前 修订后
(二) 要约方式； (三) 法律、法规、规章、规范
(三) 法律、法规、规章、规 性文件及中国证监会认可的其他
范性文件及中国证监会认可的其 方式。
他方式。 公司因本章程第二十三条第
公司因本章程第二十二条第 一款第（三）项、第（五）项、第
一款第（三）项、第（五）项、 （六）项规定的情形收购本公司股
第（六）项规定的情形收购本公 份的，应当通过公开的集中交易方
司股份的，应当通过公开的集中 式进行。
交易方式进行。
第二十四条 公司因本章程第二十二条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第
（一）项至第（二）项的原因收 （一）项至第（二）项的原因收购
购本公司股份的，应当经股东大 本公司股份的，应当经股东大会决
会决议。公司因本章程第二十二 议。公司因本章程第二十三条第
条第（三）项、第（五）项、第 （三）项、第（五）项、第（六）
（六）项规定的情形收购本公司 项规定的情形收购本公司股份的，
股份的，应当依据本章程的规定 应当依据本章程的规定经董事会
经董事会决议。 决议。
公司依照第二十二条规定收 公司依照第二十三条第一款
购本公司股份后，属于第（一） 规定收购本公司股份后，属于第
项情形的，应当自收购之日起 10 （一）项情形的，应当自收购之日
日内注销该部分股份；属于第 起 10 日内注销该部分股份；属于
（二）项、第（四）项情形的， 第（二）项、第（四）项情形的，
应当在 6 个月内转让或者注销。 应当在 6 个月内转让或者注销。
因上述原因需要注销公司股 因上述原因需要注销公司股
份的，应当及时向公司登记机关 份的，应当及时向公司登记机关办
办理变更登记手续。 理变更登记手续。
公司依照第二十二条第（三） 公司依照第二十三条第一款
项、第（五）项、第（六）项收
查看PDF原文
