证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2020-009
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议于 2020 年 4 月 24 日上午 9 时 30 分以现场及通讯相结合会议方式在公司四
楼会议室召开，会议通知于 2020 年 4 月 13 日以邮件方式送达。本次会议由公司董
事长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
一、审议通过《2019 年度总经理工作报告》
董事会听取了总经理孙建科先生所作《2019 年度总经理工作报告》，认为 2019
年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2019 年度的经营目标，并结合公司实际情况对 2019 年的工作目标及措施做了详细规划和安排。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
公司《2019 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
公告的《2019 年年度报告》中的相关内容。
公司独立董事席升阳、张莉、张霞向董事会提交了 2019 年度独立董事述职报
告（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在 2019 年度股东大会上进行述职。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
《2019 年度财务决算报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
《2019 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，2019 年度利润分配预案为：以
截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本扣除回购专用账户已回购股份 10,000,041 股后
股本 904,869,263 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税），
不进行资本公积转增股本，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
独立董事就该议案发表了独立意见，监事会发表审核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司 2019 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对《2019 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于为全资、控股子公司及控股孙公司提供综合授信担保的议案》
《关于为全资、控股子公司及控股孙公司提供综合授信担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表审核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度外部审计机构并授权董事会确认其报酬的议案》
经公司董事会审议通过，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度外部审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于向商业银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》
根据生产经营和发展的需要，公司拟向商业银行申请合计不超过 15 亿元人民
币的 1-3 年期综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各商业银行的授信额度以银行的授信为准。
提请股东大会授权董事会在授信总额度内选择银行和授信额度，出具与申请和办理授信有关的各项文件，以及申请银行贷款时所需各种手续。
上述有关申请授信事项，公司董事会授权董事长签署相关文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表审核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
鉴于刘凯等 9 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将对其已
获授但尚未解锁的限制性股票共计 47.6 万股进行回购注销，并视《关于 2019 年度利润分配预案的议案》能否通过 2019 年度股东大会的情况调整回购价格。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表审核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于确定公司董事 2020 年度薪酬、津贴的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司制度的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意 2020 年度董事薪酬、津贴，具体如下：
董事长李占明先生年度薪酬为公司高级管理人员平均薪酬的 1.1 倍，不再另行
发放董事津贴；董事李占强先生在公司没有担任除董事以外的其他职务其董事津贴为每年 8 万元；副董事长孙建科先生在公司担任总经理职务，董事李江文先生在公司担任副总经理同时在装备事业部担任总经理，董事李明强先生在装备事业部担任副总经理，按其所担任职务发放薪酬，不再另行发放董事津贴；董事吴炎先生在公司没有担任除董事以外的其他职务，不在本公司领取薪酬、津贴；独立董事席升阳先生、张莉女士、张霞女士不在公司担任除独立董事以外的其他职务，其独立董事津贴为每年 8 万元。
独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
关联董事回避表决，具体表决结果如下：
董事薪酬、津贴 表决结果
李占明先生 同意 6 票，李占明先生、李占强先生、李明强先生回避表决；
孙建科先生 同意 8 票，孙建科先生回避表决；
李江文先生 同意 8 票，李江文先生回避表决；
李占强先生 同意 6 票，李占明先生、李占强先生、李明强先生回避表决；
李明强先生 同意 6 票，李占明先生、李占强先生、李明强先生回避表决；
吴炎先生 同意 8 票，吴炎先生回避表决；
席升阳先生 同意 8 票，席升阳先生回避表决；
张莉女士 同意 8 票，张莉女士回避表决；
张霞女士 同意 8 票，张霞女士回避表决。
此项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
为充分发挥和调动公司高管人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营运能力和经济效益，增强公司高管人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，高管人员的薪酬以企业绩效为基础，根据公司 2020年度销售收入和利润的实现情况确定。
总经理孙建科，基本年薪为 204 万元；副总经理李江文、副总经理/董事会秘书
张源远、副总经理/财务总监段嘉刚基本年薪均为 30 万元，绩效年薪按公司 2019年度销售收入及利润情况以及担任职务的履行情况确定。
独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
关联董事回避表决，具体表决结果如下：
高管薪酬 表决结果
孙建科先生 同意 8 票，孙建科先生回避表决；
李江文先生 同意 8 票，李江文先生回避表决；
段嘉刚先生 同意 8 票，段嘉刚先生回避表决；
张源远先生 同意 6 票，张源远先生回避表决。
十四、审议通过《关于 2019 年计提资产减值准备的议案》
《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定创业板信息
披露网站。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表审核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
独立董事就该议案发表了独立意见，监事会发表审核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实
查看PDF原文
