证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018-020
洛阳隆华传热节能股份有限公司
2017年利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月9日分别
召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经本公司聘请的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2017 年度
的财务报表审计后确认，归属于母公司股东的2017年度净利润4,601.49万元。母
公司年初未分配利润31,317.60万元，加2017年度净利润8,697.56万元，减提取的
法定盈余公积869.76万元，减本年度实施分配2017年度现金股利882.06万元，截
至2017年12月31日，母公司可供股东分配利润38,263.34万元。
鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以截至2017年12月31日公司总股本882,079,304股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.10元人民币（含税），不进行资本公积转增股本，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
二、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配
鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求。本次利润分配预案不仅可以增强公司股票的流动性，优化股本结构，也让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
三、独立董事意见
经审阅，公司2017 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实
际情况及发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司 2017 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了 2017年度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
五、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚须提交公司2017年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
洛阳隆华传热节能股份有限公司
董事会
二〇一八年四月九日
