雅本化学股份有限公司
《公司章程》修订对照表
（2023 年 12 月修订）
原条款 修订后条款
第四十六条股东大会会议由董事会或其 第四十六条股东大会会议由董事会或其
他法定主体依法召集。 他法定主体依法召集。
独立董事有权向董事会提议召开临时股 独立董事有权向董事会提议召开临时股
东大会，并应当以书面形式向董事会提出， 东大会，并应当以书面形式向董事会提出，独立董事行使该职权的，应当经全体独立董 独立董事行使该职权的，应当经全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股 事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10日内 法规和本章程的规定，在收到提议后 10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面
反馈意见。 反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在 董事会同意召开临时股东大会的，将在
作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大
会的通知；董事会不同意召开临时股东大会 会的通知；董事会不同意召开临时股东大会
的，将说明理由并公告。 的，将说明理由并公告。
第五十五条股东大会的通知包括以下内 第五十五条股东大会的通知包括以下内
容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）股东大会采用网络或其他方式的， （六）股东大会采用网络或其他方式的，
应当在股东大会通知中明确载明网络或其他 应当在股东大会通知中明确载明网络或其他
方式的表决时间及表决程序。 方式的表决时间及表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整提供所有提案的具体内容。拟讨论的事 完整提供所有提案的具体内容。有关提案涉项需要独立董事发表意见的，发布股东大会 及独立董事及中介机构发表意见的，发布股通知或补充通知时将同时披露独立董事的意 东大会通知或补充通知时将同时披露相关意
见及理由。 见。
第六十九条在年度股东大会上，董事会、 第六十九条在年度股东大会上，董事会、
监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出
年度股东大会通知时披露。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以 第七十八条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表决 其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。 单独计票结果应当及时公开披露。
前款所称影响中小投资者利益的重大事 前款所称中小投资者是指除公司董事、
项是指本章程规定应当由独立董事发表独立 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有意见的事项，中小投资者是指除公司董事、 公 5%以上股份的股东以外的其他股东。
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司持有的公司股份没有表决权，且该
公 5%以上股份的股东以外的其他股东。 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股
公司持有的公司股份没有表决权，且该 份总数。
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有
份总数。 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规
公司董事会、独立董事、持有 1%以上有 或者国务院证券监督管理机构的规定设立的表决权股份的股东或者依照法律、行政法规 投资者保护机构，可以作为征集人，自行或
或者国务院证券监督管理机构的规定设立的 者委托证券公司、证券服务机构，公开请求投资者保护机构，可以作为征集人，自行或 公司股东委托其代为出席股东大会，并代为者委托证券公司、证券服务机构，公开请求 行使提案权、表决权等股东权利。征集投票公司股东委托其代为出席股东大会，并代为 人征集股东权，应当披露征集文件，公司应行使提案权、表决权等股东权利。征集投票 当予以配合。征集股东投票权应当向被征集人征集股东权，应当披露征集文件，公司应 人充分披露具体投票意向等信息。
当予以配合。征集股东投票权应当向被征集 禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股
人充分披露具体投票意向等信息。 东投票权。公开征集股东权利违反法律、行
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股 政法规或者国务院证券监督管理机构有关规东投票权。公开征集股东权利违反法律、行 定，导致公司或者股东遭受损失的，应当依政法规或者国务院证券监督管理机构有关规 法承担赔偿责任。
定，导致公司或者股东遭受损失的，应当依
法承担赔偿责任。
第八十一条董事、股东代表担任的监事 第八十一条董事、股东代表担任的监事
候选人名单以提案的方式提请股东大会表 候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。职工代表担任的监事由公司职工民主选 决。职工代表担任的监事由公司职工民主选
举产生。 举产生。
董事会应当向股东通知候选董事、监事 董事会应当向股东通知候选董事、监事
的简历和基本情况。非职工代表担任的董事 的简历和基本情况。董事候选人由单独或合候选人由单独或合计持有公司有表决权股份 计持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东总数 3%以上的股东或董事会提名。非由职工 或董事会提名。独立董事候选人由董事会、代表担任的监事候选人由单独或合计持有公 监事会、单独或者合计持有公司已发行股份司有表决权股份总数 3%以上的股东或监事会 1%以上的股东提名，经股东大会选举产生。提名。召集人在接到上述股东的董事、监事 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股候选人提名后，应尽快核实被提名候选人的 东委托其代为行使提名独立董事的权利。非
简历及基本情况。 由职工代表担任的监事候选人由单独或合计
股东大会就选举两名以上董事、监事进 持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东或行表决时，应当实行累积投票制；股东大会 监事会提名。召集人在接到上述股东的董事、以累积投票方式选举董事的，独立董事和非 监事候选人提名后，应尽快核实被提名候选
独立董事的表决应当分别进行。前述累积投 人的简历及基本情况。
票制是指股东大会选举董事或者监事时，每 股东大会就选举两名以上董事、监事进一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的 行表决时，应当实行累积投票制；股东大会表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 以累积投票方式选举董事的，独立董事和非获选董事、监事分别按应选董事、监事人数 独立董事的表决应当分别进行。前述累积投
依次以得票较高者确定。 票制是指股东大会选举董事或者监事时，每
一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的
表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
获选董事、监事分别按应选董事、监事人数
依次以得票较高者确定。
第九十九条董事可以在任期届满以前提 第九十九条董事可以在任期届满以前提
出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
报告。董事会将在 2 日内披露有关情况 报告。董事会将在 2 日内披露有关情况
除下列情形外，董事的辞职自辞职报告 除下列情形外，董事的辞职自辞职报告
送达董事会时生效： 送达董事会时生效：
（一）董事辞职导致董事会成员低于法 （一）董事辞职导致董事会成员低于法
定最低人数； 定最低人数；
（二）独立董事辞职导致独立董事人数 （二）独立董事辞职将导致上市公司董
少于董事会成员的三分之一或独立董事中没 事会或者其专门委员会中独立董事所占比例
有会计专业人士。 不符合法律法规或者公司章程的规定，或者
在上述情形下，辞职报告应当在下任董 独立董事中欠缺会计专业人士的，辞职报告事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。 应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空
在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事 缺后方能生效，公司应当自独立董事提出辞仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程 职之日起六十日内完成补选。
的规定继续履行职责。 在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事
出现第二款情形的，公司应当在 2 个月 仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程
内完成补选。 的规定继续履行职责。
董事应当在辞职报告中说明辞职时间、 董事应当在辞职报告中说明辞职时间、
辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在 辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继续在
公司任职（如继续任职，说明继续任职的情 公司任职（如继续任职，说明继续任职的情
况）等情况。 况）等情况。
第一百〇三条独立董事应按照法律、行 第一百〇三条公司建立独立董事制度。
政法规及部门规章的有关规定执行。 独立董事应按照法律、行政法规及中国证监
会和证券交易所的有关规定执行。独立董事
的任职条件、
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