证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2022-022
雅本化学股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会（以
下简称“股东大会”）现场会议于 2022 年 3 月 1 日下午 14:30 在太仓市港口开发
区北环路 18 号 2 楼召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2022
年 3 月 1 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；使
用深圳证券交易所互联网投票系统于 2022 年 3 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 55 人，代表有表决权的
股份数为 282,152,435 股，占雅本化学股份总数的 29.2899%。其中，参加现场会
议的股东及股东代表 1 人，代表股份 280,563,707 股，占公司股份总数的 29.1250%；
参加网络投票的股东及股东代表 54 人，代表股份 1,588,728 股，占公司股份总数的 0.1649%。
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：选举蔡彤先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:280,677,341 股
1.02.候选人：选举王卓颖女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:280,628,738 股
1.03.候选人：选举毛海峰先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:280,628,739 股
1.04.候选人：选举马立凡先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:280,628,738 股
1.05.候选人：选举刘伟先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:280,628,739 股
1.06.候选人：选举李航先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:280,878,338 股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举蔡彤先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：113,634 股
1.02.候选人：选举王卓颖女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：65,031 股
1.03.候选人：选举毛海峰先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：65,032 股
1.04.候选人：选举马立凡先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：65,031 股
1.05.候选人：选举刘伟先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：65,032 股
1.06.候选人：选举李航先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数：314,631 股
的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：选举张军先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：280,655,030 股
2.02.候选人：选举严嘉先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：280,755,532 股
2.03.候选人：选举饶艳超女士为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：280,630,731 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举张军先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：91,323 股
2.02.候选人：选举严嘉先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：191,825 股
2.03.候选人：选举饶艳超女士为公司第五届董事会独立董事
同意股份数：67,024 股
3、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：选举阙利民先生为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数：280,648,934 股
3.02.候选人：选举韩雪女士为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数：280,715,928 股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举阙利民先生为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数：85,227 股
3.02.候选人：选举韩雪女士为公司第五届监事会非职工代表监事
同意股份数：152,221 股
4、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 282,140,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对 9,028
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 1,576,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2177％；反对 9,028
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5683％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2140％。
5、审议通过了《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担保的议案》
总表决情况：
同意282,138,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对10,128股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意1,575,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1485％；反对10,128股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6375％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2140％。
6、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意282,138,907股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对10,128股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意1,575,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1485％；反对10,128股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6375％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2140％。
三、备查文件
1、雅本化学股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫(上海)律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇二二年三月一日
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