300261 深市 雅本化学

证券代码：300261          证券简称：雅本化学        公告编号：2021-038
                  雅本化学股份有限公司

                2020年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度股东大会（以下简称“股
东大会”）现场会议于 2021 年 5 月 18 日下午 14:30 在上海市浦东新区李冰路 67 弄 4
号公司会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2021 年 5 月 18
日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；使用深圳证券
交易所互联网投票系统于 2021 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间接受网络投
票。

  出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 10 人，代表有表决权的股份数为 228,872,153 股，占雅本化学股份总数的 23.7589%。其中，参加现场会议的股
东及股东代表 1 人，代表股份 228,752,725 股，占公司股份总数的 23.7465%；参加
网络投票的股东及股东代表 9 人，代表股份 119,428 股，占公司股份总数的 0.0124%。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》


    总表决情况：

  同意 228,819,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 52,428
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 67,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.1007％；反对 52,428 股，
占出席会议中小股东所持股份的 43.8993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况：

  同意 228,819,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 52,428
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 67,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.1007％；反对 52,428 股，
占出席会议中小股东所持股份的 43.8993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：

  同意 228,819,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 52,428
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 67,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.1007％；反对 52,428 股，
占出席会议中小股东所持股份的 43.8993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：

  同意 228,820,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9775％；反对 51,428
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0225％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 68,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.9381％；反对 51,428 股，
占出席会议中小股东所持股份的 43.0619％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

    总表决情况：

  同意 228,819,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 52,428
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 67,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.1007％；反对 52,428 股，
占出席会议中小股东所持股份的 43.8993％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

    总表决情况：

  同意 228,819,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 52,428
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意67,000股，占出席会议中小股东所持股份的56.1007％；反对52,428股，占
出席会议中小股东所持股份的43.8993％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    三、备查文件

  1、雅本化学股份有限公司2020年度股东大会决议；

  2、北京国枫(上海)律师事务所关于雅本化学股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                                    雅本化学股份有限公司
                                                            董事会

                                                    二〇二一年五月十九日