300261 深市 雅本化学

证券代码：300261          证券简称：雅本化学        公告编号：2020-086
              雅本化学股份有限公司

        2020 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大会（以
下简称“股东大会”）现场会议于 2020 年 9 月 10 日下午 14:30 在太仓市港口开发
区北环路 18 号 2 楼召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2020
年 9 月 10 日交易时间接受网络投票，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2020 年 9 月 10 日 9:15-15:00 期间接受网
络投票。

  出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 10 人，代表有表决权的股份数为 228,901,578 股，占雅本化学股份总数的 23.7620%。其中，参加现场会
议的股东及股东代表 4 人，代表股份 228,864,650 股，占公司股份总数的 23.7582%；
参加网络投票的股东及股东代表 6 人，代表股份 36,928 股，占公司股份总数的0.0038%。

  本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议和表决情况


    1、审议通过了《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》

    总表决情况：

  同意228,881,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.9913％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 128,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5639％；反对 20,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 13.4361％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于增补董事的议案》

    总表决情况：

  同意228,873,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反对28,428股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 120,425 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.9020％；反对 28,428
股，占出席会议中小股东所持股份的 19.0980％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、备查文件

  1、雅本化学股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

  2、北京国枫(上海)律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                                雅本化学股份有限公司
                                                      董事会

                                                二〇二〇年九月十一日