300261 深市 雅本化学

证券代码：300261          证券简称：雅本化学        公告编号：2020-047
                雅本化学股份有限公司

            2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会（以下简称“股
东大会”）现场会议于 2020 年 5 月 20 日下午 14:30 在江苏省太仓市港口开发区
石化区东方东路 18 号召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2020
年 5 月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 接受网络投票，使用深圳证
券交易所互联网投票系统于2020年5 月20日上午9:15至下午15:00期间接受网络投票。

    出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 4 人，代表有表决权的股
份数为 280,606,260 股，占雅本化学股份总数的 29.1294%。其中，参加现场会议的股东及股东代表3人，代表股份280,605,732股，占公司股份总数的29.1293%；参加网络投票的股东及股东代表 1 人，代表股份 528 股，占公司股份总数的0.0001%。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议和表决情况


    议案 1.00 关于 2019年度董事会工作报告的议案

    总表决情况：

    同意 280,605,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 528
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 42,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7592％；反对 528 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2408％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 2.00 关于 2019年度监事会工作报告的议案

    总表决情况：

    同意 280,605,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 528
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 42,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7592％；反对 528 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2408％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 3.00 关于 2019年度财务决算报告的议案

    总表决情况：

    同意 280,605,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 528
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 42,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7592％；反对 528 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2408％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    议案 4.00 关于 2019年度利润分配预案的议案

    总表决情况：

    同意 280,605,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 528
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 42,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7592％；反对 528 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2408％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 5.00 关于 2019年年度报告全文及其摘要的议案

    总表决情况：

    同意 280,605,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 528
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 42,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7592％；反对 528 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2408％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    议案 6.00 关于续聘 2020年度会计师事务所的议案

    总表决情况：

    同意 280,605,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 528
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 42,025 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7592％；反对 528 股，
占出席会议中小股东所持股份的 1.2408％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、备查文件

    1、雅本化学股份有限公司 2019 年度股东大会决议；

    2、北京国枫(上海)律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2019 年度股东大
会的法律意见书。

    特此公告。

                                                雅本化学股份有限公司
                                                        董事会

                                                二〇二〇年五月二十日