证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2019-064
雅本化学股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第四次临时股东大会（以
下简称“股东大会”）现场会议于 2019 年 9 月 10 日上午 11:00 在太仓市港口开
发区北环路 18 号 2 楼召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2019
年 9 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 接受网络投票，使用深圳证
券交易所互联网投票系统于 2019 年 9 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 10 日下
午 15:00 期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计 4 人，代表有表决权的股
份数为 299,892,210 股，占雅本化学股份总数的 31.1315%。其中，参加现场会议的股东及股东代表2人，代表股份299,871,632股，占公司股份总数的31.1293%；参加网络投票的股东及股东代表 2 人，代表股份 20,578 股，占公司股份总数的0.0021%。
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
议案 1.00 《关于 2019 年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意299,872,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933％；反对20,050股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 42,453 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.9215％；反对 20,050
股，占出席会议中小股东所持股份的 32.0785％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、备查文件
1、雅本化学股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫(上海)律师事务所关于雅本化学股份有限公司 2019 年第四次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十日
