证券代码：300261 证券简称：雅本化学 公告编号：2018-044
雅本化学股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会（以下简称
“股东大会”）现场会议于2018年5月11日上午10:30在太仓市港口开发区北
环路18号2楼召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票与2018年5
月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00接受网络投票，使用深圳证券交
易所互联网投票系统于2018年5月10日下午15:00至2018年5月11日下午15:00
期间接受网络投票。
出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计4人，代表有表决权的股
份数为229,957,063股，占雅本化学股份总数的35.8073%。其中，参加现场会议
的股东及股东代表2人，代表股份229,956,011股，占公司股份总数的35.8072%；
参加网络投票的股东及股东代表 2人，代表股份 1,052股，占公司股份总数的
0.0002%。
本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
议案1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意229,956,011股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,052
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,950股，占出席会议中小股东所持股份的96.3727％；反对1,052股，
占出席会议中小股东所持股份的3.6273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意229,956,011股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,052
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,950股，占出席会议中小股东所持股份的96.3727％；反对1,052股，
占出席会议中小股东所持股份的3.6273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意229,956,011股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,052
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,950股，占出席会议中小股东所持股份的96.3727％；反对1,052股，
占出席会议中小股东所持股份的3.6273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意229,956,011股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,052
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,950股，占出席会议中小股东所持股份的96.3727％；反对1,052股，
占出席会议中小股东所持股份的3.6273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 《关于2017年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意229,956,011股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,052
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,950股，占出席会议中小股东所持股份的96.3727％；反对1,052股，
占出席会议中小股东所持股份的3.6273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 《关于2017年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意229,956,011股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,052
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,950股，占出席会议中小股东所持股份的96.3727％；反对1,052股，
占出席会议中小股东所持股份的3.6273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意229,956,011股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,052
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,950股，占出席会议中小股东所持股份的96.3727％；反对1,052股，
占出席会议中小股东所持股份的3.6273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、备查文件
1、雅本化学股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所《关于雅本化学股份有限公司2017年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
雅本化学股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十一日
