300260 深市 新莱应材

证券代码：300260          证券简称：新莱应材    公告编号：2023-022
      昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

 关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，现将本次利润分配预案的相关事项公告如下：

    一、2022年度利润分配预案基本内容

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于上市公
司股东的净利润为人民币 344,790,636.72 元，母公司的净利润为人民币227,598,602.89 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家相关规定，以 2022 年度母公司实现的净利润为基数，按 10%提取法定盈余公积金人民币 22,759,860.29元，加上年初未分配利润人民币 445,069,669.30 元，扣除本年度内对股东的分配
利润人民币 18,124,744.56 元，截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度可供股东分配
的 利 润 为 人 民 币 748,975,701.17 元 ， 公 司年 末 资 本 公积 余 额 为 人民 币
558,018,354.70 元。

    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司 2022 年的经营计划和
对资金的需求情况，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研
究决定：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 22,655.9307 万股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税），共合计派发现金红利人民币36,249,489.12 元（含税），占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的
净利润的 10.51 %。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 226,559,307 股，以此计算，共计转增 181,247,446 股，转
增后公司股本变更为 407,806,753 股（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分
公司实际登记结果为准）。本年度不送红股。

    在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则对转增股本总额进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性说明

    2022年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于广大投资者参与公司发展及分享经营成果，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    三、审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司于2023年4月25日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，董事会认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平、财务状况、未来发展前景及广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意公司2022年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

    （二）监事会审议情况

    公司于2023年4月25日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定的，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意公司2022年度利润分配预案。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑
了公司实际经营、资金情况以及未来发展需要，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司2022年度利润分配预案。

    四、其他相关事项

    1.在本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

    2.本次利润分配预案尚须经公司2022年年度大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    五、备查文件

    1.公司第五届董事会第十四次会议决议；

    2.公司第五届监事会第十四次会议决议；

    3.独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                              昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
                                              二〇二三年四月二十七日