300259 深市 新天科技

    证券代码：300259    证券简称：新天科技    公告编号：2024-004

            新天科技股份有限公司

    关于变更经营范围及修订公司章程的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，拟对经营范 围进行变更，另外，公司对照《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回 购规则》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指 引》等法律、行政法规和规范性文件，并结合公司自身实际情况，公司拟对《公 司章程》相关内容进行修订。现将有关情况公告如下：

    一、公司经营范围变更情况

  项目              变更前              项目              变更后

                经依法登记，公司的经营                经依法登记，公司的经营范
            范围：开发、研制、生产、销              围：一般项目：大数据服务；物
            售、检测、维修：电子仪器仪              联网技术研发；人工智能应用软
            表，电子元器件，计算机外部              件开发；区块链技术相关软件和
            设备及软件，高低压配电设备，            服务；智能水务系统开发；智能
            节水设备，节电设备，燃气设              控制系统集成；仪器仪表制造；
            备，仪表数据采集、存储、传              仪器仪表销售；仪器仪表修理；
                                                    智能仪器仪表制造；智能仪器仪
            输系统设备，智能卡产品及软              表销售；终端计量设备制造；终
经营范围  件、智能灌溉设备、机井灌溉 经营范围    端计量设备销售；物联网设备制
            控制装置、高低压灌溉成套设              造；电子元器件制造；计算机软
            备、水文、水资源、环保、气              硬件及外围设备制造；终端测试
            象仪器仪表；物联网技术开发，            设备销售；云计算设备制造；雷
            电子、通信与自动控制技术开              达及配套设备制造；配电开关控
                                                    制设备制造；配电开关控制设备
            发；水利水电工程施工；能源              销售；光伏设备及元器件制造；
            管理系统设计及施工；计算机              光伏设备及元器件销售；水资源
            系统集成；计算机网络工程；              专用机械设备制造；新能源原动
            建筑智能化工程设计与施工；              设备制造；电气设备销售；物联


  项目              变更前              项目              变更后

            智慧水务、智慧燃气的应用系              网设备销售；软件开发；软件销
            统、应用软件技术开发；数据              售；软件外包服务；技术开发、
            处理、云计算；地理信息系统              技术服务、技术转让、技术推广；
            工程；通讯工程；互联网信息              信息系统集成服务；信息系统运
                                                    行维护服务；信息技术咨询服
            服务；测绘服务；玻璃钢制品、            务；数据处理和存储支持服务；
            管材的生产与销售；农田水利              云计算装备技术服务；基于云平
            灌溉设计与施工；喷灌滴灌设              台的业务外包服务；地理遥感信
            备的生产、安装和销售；房屋              息服务；与农业生产经营有关的
            租赁。（上述国家有专项规定              技术、信息、设施建设运营等服
            除外）；经营本企业自产产品              务；灌溉服务；水文服务；太阳
                                                    能发电技术服务；节能管理服
            及技术的出口业务和本企业所              务；工业设计服务；互联网销售
            需的机械设备、零配件、原辅              （除销售需要许可的商品）；智
            材料及技术的进出口业务，但              能农业管理；水资源管理；合同
            国家限定公司经营或禁止进出              能源管理；非居住房地产租赁；
            口商品及技术除外。（依法须              技术进出口；货物进出口（除依
            经批准的项目，经相关部门批              法须经批准的项目外，凭营业执
            准后方可开展经营活动）。                照依法自主开展经营活动）

                                                    许可项目：测绘服务；建设工程
                                                    施工；第一类增值电信业务；第
                                                    二类增值电信业务（依法须经批
                                                    准的项目，经相关部门批准后方
                                                    可开展经营活动，具体经营项目
                                                    以相关部门批准文件或许可证
                                                    件为准）。

    二、本次《公司章程》修订情况

          原《公司章程》                        修订后《公司章程》

  条文              内容                条文                内容

                经依法登记，公司的经营                经依法登记，公司的经营范
            范围：开发、研制、生产、销              围：一般项目：大数据服务；物
            售、检测、维修：电子仪器仪              联网技术研发；人工智能应用软
            表，电子元器件，计算机外部              件开发；区块链技术相关软件和
第十四条    设备及软件，高低压配电设备， 第十四条    服务；智能水务系统开发；智能
            节水设备，节电设备，燃气设              控制系统集成；仪器仪表制造；
            备，仪表数据采集、存储、传              仪器仪表销售；仪器仪表修理；
            输系统设备，智能卡产品及软              智能仪器仪表制造；智能仪器仪
            件、智能灌溉设备、机井灌溉              表销售；终端计量设备制造；终


          原《公司章程》                        修订后《公司章程》

  条文              内容                条文                内容

            控制装置、高低压灌溉成套设              端计量设备销售；物联网设备制
            备、水文、水资源、环保、气              造；电子元器件制造；计算机软
            象仪器仪表；物联网技术开发，            硬件及外围设备制造；终端测试
            电子、通信与自动控制技术开              设备销售；云计算设备制造；雷
            发；水利水电工程施工；能源              达及配套设备制造；配电开关控
            管理系统设计及施工；计算机              制设备制造；配电开关控制设备
            系统集成；计算机网络工程；              销售；光伏设备及元器件制造；
            建筑智能化工程设计与施工；              光伏设备及元器件销售；水资源
            智慧水务、智慧燃气的应用系              专用机械设备制造；新能源原动
            统、应用软件技术开发；数据              设备制造；电气设备销售；物联
            处理、云计算；地理信息系统              网设备销售；软件开发；软件销
            工程；通讯工程；互联网信息              售；软件外包服务；技术开发、
            服务；测绘服务；玻璃钢制品、            技术服务、技术转让、技术推广；
            管材的生产与销售；农田水利              信息系统集成服务；信息系统运
            灌溉设计与施工；喷灌滴灌设              行维护服务；信息技术咨询服
            备的生产、安装和销售；房屋              务；数据处理和存储支持服务；
            租赁。（上述国家有专项规定              云计算装备技术服务；基于云平
            除外）；经营本企业自产产品              台的业务外包服务；地理遥感信
            及技术的出口业务和本企业所              息服务；与农业生产经营有关的
            需的机械设备、零配件、原辅              技术、信息、设施建设运营等服
            材料及技术的进出口业务，但              务；灌溉服务；水文服务；太阳
            国家限定公司经营或禁止进出              能发电技术服务；节能管理服
            口商品及技术除外。（依法须              务；工业设计服务；互联网销售
            经批准的项目，经相关部门