300259 深市 新天科技

              新天科技股份有限公司

                《公司章程》修正案

      根据《公司法》、《证券法》等其他法律法规、上市规则要求，结合公司的实

  际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容修订如下：

            原《公司章程》                          修订后《公司章程》

  条文                内容                条文                  内容

              股东大会是公司的权力机构，在                股东大会是公司的权力机构，在
          《公司法》和本章程规定的范围内行            《公司法》和本章程规定的范围内行
          使下列职权：                              使下列职权：

          ......                                        ......

              (十三) 审议公司在一年内购买、              (十三) 审议公司在一年内按交易
          出售重大资产超过公司最近一期经            类型累计购买、出售重大资产金额达
          审计总资产 30%的事项；                    到最近一期经审计总资产 30%的事
              (十四) 审议公司与关联人发生            项，购买、出售资产交易，应当以资
          的交易（公司获赠现金资产和提供担            产总额和成交金额中的较高者作为计
          保除外）金额在 1000 万元以上，且            算标准。

          占公司最近一期经审计净资产绝对                (十四) 审议公司与关联人发生的
第 40 条  值 5%以上的关联交易；            第 40 条  交易（公司获赠现金资产和提供担保
              (十五) 审议公司与公司董事、监            除外）金额在 3000万元以上，且占公
          事和高级管理人员及其配偶发生的            司最近一期经审计净资产绝对值 5%
          关联交易；                                以上的关联交易；

              (十六) 审议本章程第四十二条                (十五) 公司提供财务资助，财务
          规定的交易事项；                          资助事项属于下列情形之一的，应当
              (十七) 审议批准变更募集资金            在董事会审议通过后提交股东大会审
          用途事项；                                议：

              (十八) 审议股权激励计划；                  1、被资助对象最近一期经审计的
              (十九) 审议法律、行政法规、部            资产负债率超过70%；

          门规章或本章程规定应当由股东大                2、单次财务资助金额或者连续十
          会决定的其他事项。                        二个月内提供财务资助累计发生金额
                                                    超过公司最近一期经审计净资产的


            原《公司章程》                          修订后《公司章程》

  条文                内容                条文                  内容

                                                    10%。

                                                        公司以对外提供借款、贷款等融
                                                    资业务为其主营业务，或者资助对象
                                                    为公司合并报表范围内且持股比例超
                                                    过 50%的控股子公司，免于适用本条
                                                    规定。

                                                        (十六) 审议本章程第四十二条规
                                                    定的交易事项；

                                                        (十七) 审议批准变更募集资金用
                                                    途事项；

                                                        (十八) 审议股权激励计划；

                                                        (十九) 审议法律、行政法规、部
                                                    门规章或本章程规定应当由股东大会
                                                    决定的其他事项。

              公司下列对外担保行为，须经股                公司提供对外担保，需经董事会
          东大会审议通过。                          或股东大会批准。担保事项属于下列
              (一) 本公司及本公司控股子公            情形之一的，应当在董事会审议通过
          司的对外担保总额，达到或超过最近            后提交股东大会审议：

          一期经审计净资产的 50%以后提供                (一) 单笔担保额超过最近一期经
          的任何担保；                              审计净资产 10%的担保；

              (二) 公司的对外担保总额，达到                (二) 为资产负债率超过 70%的担
          或超过最近一期经审计总资产的            保对象提供的担保；

第 41 条  30%以后提供的任何担保；        第 41 条      (三) 本公司及本公司控股子公司
              (三) 为资产负债率超过 70%的            的对外担保总额，达到或超过最近一
          担保对象提供的担保；                      期经审计净资产的 50%以后提供的任
              (四) 单笔担保额超过最近一期            何担保；

          经审计净资产 10%的担保；                      (四) 连续十二个月内担保金额超
              (五) 连续十二个月内担保金额            过公司最近一期经审计净资产的
          超过公司最近一期经审计总资产的            50%，且绝对金额超过人民币 5000万
          30%的担保；                                元的担保；

              (六) 连续十二个月内担保金额                (五) 连续十二个月内担保金额超


            原《公司章程》                          修订后《公司章程》

  条文                内容                条文                  内容

          超过公司最近一期经审计净资产的            过公司最近一期经审计总资产的 30%
          50%，且绝对金额超过人民币 3000            的担保；

          万元的担保；                                  (六) 对股东、实际控制人及其关
              (七) 对股东、实际控制人及其关            联方提供的担保；

          联方提供的担保；                              (七) 对关联人提供的担保；

              (八) 对关联人提供的担保；                  (八) 法律、法规和本章程规定应
              (九) 法律、法规和本章程规定应            当由股东大会审议通过的其他担保。
          当由股东大会审议通过的其他担保。            公司为控股股东、实际控制人及其关
          股东大会在审议为股东、实际控制人            联方提供担保的，控股股东、实际控
          及其关联人提供的担保议案时，该股            制人及其关联方应当提供反担保。股
          东或者受该实际控制人支配的股东，            东大会在审议为股东、实际控制人及
          不得参与该项表决，该项表决由出席            其关联人提供的担保议案时，该股东
          股东大会的其他股东所持表决权的            或者受该实际控制人支配的股东，不
          半数以上通过。                            得参与该项表决，该项表决由出席股
                                                    东大会的其他股东所持表决权的半数
                                                    以上通过。

                                                        公司为全资子公司提供担保，或
                                                    者为控股子公司提供担保且控股子公
                                                    司其他股东按所享有的权益提供同等
                                                    比例担保，属于本条第一项至第四项