证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-017
新天科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日以电子邮
件及短信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第十一次会议的通知》；2018年3月29日，公司第三届董事会第十一次会议在公司三楼会 议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通过以下决议：
1、审议通过《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》
公司董事会认为：公司已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求编制了公司《2017年年度报告》及其摘要，报告内容真实完整地反映了公司2017年度的实际经营情况。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
公司《2017年度董事会工作报告》内容详见公司《2017年年度报告》中第
四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事向董事会递交了《2017 年度
独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、审议通过《关于公司2017年度财务报告的议案》
公司《2017年度财务报告》内容详见公司《2017年年度报告》中第十一节
“财务报告”部分。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
公司董事会认为：公司2017年财务决算报告客观、真实地反映了公司2017
年的财务状况和经营成果。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等法律、法规、规范性文件的规定规范存储、使用募集资金，2017 年度公司不存在违规使用募集资金的情形。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
7、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度。公司独立董事对公司《2017年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；监事会对公司《2017年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
8、审议通过《关于公司2017年度社会责任报告的议案》
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
9、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
公司2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日的公司总股
本534,389,981股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含
税），合计派发现金股利53,438,998.10元人民币（含税）。同时，以资本公积金
向全体股东每10股转增12股，共计转增641,267,977股，转增后公司总股本增
加至1,175,657,958股。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
10、审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，董事会同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。
独立董事对公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构无异议。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
11、审议通过《关于2018年度公司董事薪酬的议案》
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
12、审议通过《关于2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
13、审议通过《关于公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案》
董事会同意公司使用不超过人民币 7,000 万元暂时闲置自有资金购买保本
型理财产品及国债逆回购品种。投资期限：自公司股东大会审议通过之日起 18
个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
14、审议通过《关于子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案》
董事会同意公司控股子公司郑州万特电气股份有限公司使用不超过人民币3,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种。投资期限：自公司股东大会审议通过之日起18个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过
12个月。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》董事会同意公司使用不超过人民币6.8亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。投资期限：自公司股东大会审议通过之日起18个月内有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
16、审议通过《关于公司物联网智能计量仪表及系统产业化项目延期的议案》
公司董事会认为：本次投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。董事会同意对物联网智能计量仪表及系统产业化项目进行延期。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
17、审议通过《关于公司非公开发行股票募投项目延期的议案》
公司董事会同意对“智慧水务云服务平台项目”、“智慧农业节水云服务平台项目”、“互联网+机械表”升级改造产业化项目、“移动互联抄表系统研发项目”进行延期。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
18、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第42号-持有待
售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13 号）和《关于修
订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，使
公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
19、审议通过《关于变更公司注册地址及注册资本的议案》
因本次会议审议了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，公司实施本
次利润分配方案后，将导致公司注册资本由人民币534,389,981元增加至人民币
1,175,657,958元。
另外，由于经营发展需要，公司注册地址由郑州高新技术产业开发区国槐街19号拟变更为郑州高新技术产业开发区红松路252号。
董事会同意公司对注册资本及注册地址进行变更。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
20、审议通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
21、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，董事会同意公司于2018年4月23日召开2017年度股东大会。
表决结果：本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一八年三月三十日
