证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2011-001
河南新天科技股份有限公司
首届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新天科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2011 年 9 月 1 日以专
人送出、邮件和传真的方式向全体董事发出了《关于召开首届董事会第六次会议
的通知》；2011 年 9 月 5 日，公司首届董事会第六次会议以电话会议形式在公
司 203 会议室如期召开。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，分别为费战波、费占军、王钧、袁
金龙、魏东林、李留庆以及独立董事李常青、陈铁军、李曙衢。公司全体监事、
高级管理人员列席会议。到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《河南
新天科技股份有限公司章程》的要求。
根据《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长费战波先生主持。
与会董事经认真审议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司
参加郑政出［2011］21号地块竞拍的议案》。
该交易事项基本情况如下：
一、 交易概述
根据郑州市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让的公告 ,其将
于 2011 年 8 月 26 日至 2011 年 9 月 9 日 10 时公开挂牌出让编号为郑政出
［2011］21 号地块，地块实际出让面积为 55945.67 平方米。
本次挂牌为无底价挂牌,最高价格的出价人即为竞得人。
本宗地竞买保证金 1300 万元，并根据有关经济测算指标和现场竞拍情况确
定竞买价格。
本次竞拍土地使用权不构成关联交易,不构成重大资产重组。
二、交易方的基本情况
郑州市国土资源局。
三、交易标的物的基本情况
(一)地块位置：文竹西路北、牵牛路东；
(二)地块范围：东为红松路、南为文竹西路、西为牵牛路、北为储备地；
(三)出让面积：55945.67 平方；
(四)四土地用途:工业；
(五)规划容积率:大于 1.0；
(六)规划建筑密度:大于 30%；
(七)绿地率:小于 20%；
(八)建筑高度:低于 60 米；
(九)行政服务设施占地比重:小于 5%；
(十)土地开发程度:交付时达到五通一平；
(十一)国有建设用地使用权出让年期:50 年。
四、 竞拍情况
本次挂牌为无底价挂牌,最高价格的出价人即为竞得人。竞买起始价为人民
币贰仟肆佰柒拾玖万元（￥2479 万元），增价幅度为人民币壹佰万元（￥100
万元），竞买保证金为壹仟叁佰万元（￥1300 万元）。公司会根据最终竞拍价
格决定是否提交股东大会审议。董事会授权公司经营层签署该土地竞拍及建设过
程中的相关文件。
五、竞拍土地使用权的资金来源
本次参与竞拍该地块所需的资金全部由公司自有资金解决。
六、本次竞拍土地使用权对公司的影响
若本次竞拍成功,可增加公司建设项目的土地资源储备,为公司长远发展奠
定基础条件，公司将通过审慎的研究，并履行相关程序，决定该地块的使用。
七、 备查文件
《河南新天科技股份有限公司首届董事会第六次会议决议》
特此公告。
河南新天科技股份有限公司董事会
二〇一一年九月五日
